Tribunalul Maramures. Grup infractional organizat – inselaciune, falsuri. Arestari

19 February 2010 - Juridice.ro

Please wait

Aducem la cunoştinţa opiniei publice că prin încheierea penală nr.99 din data de 17.02.2010, pronunţată în dosarul nr. 1080/100/2010 al Tribunalului Maramureş s-a dispus, la propunerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş, arestarea preventivă pentru 29 de zile, începând cu data de 17 februarie 2010 până la 17 martie 2010 inclusiv, a inculpaţilor:

P.M.R., în vârstă de 27 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1, 2 Cod penal, art. 291 Cod penal, art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal;

M.I.L., în vârstă de 44 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal;

M.D.F., în vârstă de 41 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal;

H.S., în vârstă de 20 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal.

Pentru a dispune arestarea preventivă, instanţa a reţinut că în cauză există indicii temeinice care să justifice presupunerea că inculpaţii P.M.R., M.I.L. şi M.D.F. s-au asociat în vederea retragerii ilegale a unor sume diferite de bani din conturile bancare ale unor persoane fizice şi juridice, la această grupare aderând apoi şi inculpatul H.S.. În acest sens inculpatul P.M.R. (angajat al unei unităţi bancare din Baia Mare în calitate de consultant de credite – calitate în care a obţinut datele unor persoane) ajutat fiind de inculpatul M.I., M.D. şi H.S., a retras sume de bani din contul unor persoane folosindu-se de acte de identitate false.

Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii de arestare preventivă, inculpaţii au declarat recurs.

Comunicat Tribunalul Maramures: “Aducem la cunoştinţa opiniei publice că prin încheierea penală nr. 99 din data de 17.02.2010, pronunţată în dosarul nr. 1080/100/2010 al Tribunalului Maramureş s-a dispus, la propunerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş, arestarea preventivă pentru 29 de zile, începând cu data de 17 februarie 2010 până la 17 martie 2010 inclusiv, a inculpaţilor:

- P.M.R., în vârstă de 27 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1, 2 Cod penal, art. 291 Cod penal, art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal;

- M.I.L., în vârstă de 44 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal;

- M.D.F., în vârstă de 41 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal;

- H.S., în vârstă de 20 de ani, domiciliat în Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal.

Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii de arestare preventivă, inculpaţii au declarat recurs. “