Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie din cadrul BCCO Iasi, DCCO, IPJ Iasi, BCCO Galati, BCCO Bacau, IPJ Vaslui, au reusit sa destructureze unu grup infractional organizat specializat in falsificarea instrumentelor de plata electronica, detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”gruparea a actionat in perioada 2009 – martie 2010, atat in tara, pe raza judetelor Iasi, Vaslui, Galati, Braila si a Municipiului Bucuresti, cat si in strainatate in Noua Zeelanda, Republica Moldova, Italia, Marea Britanie si Spania.
Membrii gruparii erau specializati in fabricarea sau adaptarea de echipamente electronice hardware pentru obtinerea in mod fraudulos a datelor de identificare si individualizare a cardurilor bancare, precum si in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica.
Echipamentele erau montate la POS-uri sau ATM-uri din judetele Iasi, Vaslui, Galati, Focsani, Braila si mun. Bucuresti.
Ulterior, cu ajutorul unor echipamente specializate, datele obtinute erau inscriptionate pe carduri „blank”, folosite pentru extragerea de sume de bani din conturile apartinand persoanelor ale caror instrumente de plata electronice au fost clonate.
La data de 03 martie 2010, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. au fost efectuate 19 perchezitii domiciliare pe raza judetului Vaslui, in mun. Barlad si in Bucuresti, fiind ridicate echipamente electronice ce au servit la obtinerea datelor de identificare a cardurilor bancare, echipamente necesare falsificarii instrumentelor de plata electronice, carduri, calculatoare, laptopuri si aproximativ 100 de grame canabis.
Inculpatii au obtinut insemnate castiguri materiale prin efectuarea de retrageri neautorizate de numerar din bancomate prin folosirea de carduri bancare clonate, inscriptionate cu datele informatice obtinute in mod fraudulos.
La sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse 23 de persoane in vederea audierii.
Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale.”
PDF 
