Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, este vorba de “COVEI Iustin, zis „Pralea” sau „Copilu’”, MIHAILA JEAN MARIN, zis „Marius”, DUMITRESCU Dragos, zis “Baronul”, ABAGIU Adrian, BARCA Dan-Mihail zis „Mita”, SANDU Andrei, DANCA Marius-Francisc,  HALANEI Petrel, DUMITRIU Sergiu-Nicusor, VATAMANITA Eman, TRINCA Ionel – Marius zis Bizu sau Hermano, CALIN Ionel, zis „Nixon” sau „CALIN IONEL”, NICOLAE-DIRIVAN Florin zis „Fulgerica”, SOSA Alin-Andrei, BURUIANA Sorin-Costel, in stare de arest preventiv si TUTA Ionut-Laurentiu, zis „Ionica”,  TISTEA Mihai-Adrian zis „Tuc” si RADA Tudor, in stare de libertate.

In sarcina acestora s-a retinut savarsirea infractiunilor de initiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni informatice – fabricarea si detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate, accesul fara drept la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate, falsificarea si punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronica.

In fapt, cercetarile efectuate in cauza au conturat existenta, pe raza mun. Craiova, a patru grupari infractionale, cu legaturi intre ele, care isi derulau activitatea infractionala atat in Romania, cat si in strainatate.

Astfel, in cursul anului 2009, inculpatul MIHĂILĂ Jean-Marin, in calitate de lider, impreuna cu inculpatii DUMITRESCU Dragos, ABAGIU Adrian, invinuitul PAUNA Nicolita si alte persoane au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si inculpatii RADA Tudor, DANCA Marius-Francisc,  in vederea desfasurarii unor activitatii de skimming pe teritoriul Australiei si a altor tari.

Sub coordonarea inculpatului MIHAILA Jean-Marin, in perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpatii au efectuat activitatii de skimmming pe teritoriul Australiei, instaland la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cartile de credit (guri de bancomat si camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obtinute cu ajutorul unor programe informatice special create si  le-au transmis liderului grupului, in vederea utilizarii lor pentru efectuarea de operatiuni frauduloase.

Tot in cursul anului 2009, inculpatii HALANEI Petrel si COVEI Iustin, in calitate de lideri, au initiat constituirea un nou grup infractional organizat, in vederea desfasurarii unor activitatii de skimming,  racolandu-i si pe inculpatii BARCA Dan-Mihail, SANDU Andrei, TRINCA Ionel-Marius, VATAMANITA Eman,  TUTA Ionut-Laurentiu, DUMITRIU Sergiu-Nicusor si TASTEA Mihai-Marian. Inculpatii confectionau echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, instalandu-le pe ATM-uri,  in vederea copierii datelor si  filmarii PIN-urilor tastate de clientii legitimi ai bancilor. Datele cardurilor compromise erau prelucrate si scrise pe carduri blank, utilizate  in vederea efectuarii retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul Romaniei sau din strainatate.

Gruparea a actionat pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonata catre inculpatul CALIN Ionel si teritoriul Ciprului, unde  activitatea era coordonata de inculpatul NICOLAE-DIRIVAN Florin.

In cursul anului 2009, inculpatii CALIN Ionel si CALIN Nicu si respectiv inculpatii NICOLAE-DIRIVAN Florin si SOSA Alin-Andrei,  au constituit alte doua  grupuri infractional organizate, actionand pe teritoriul Iordaniei, respectiv al Ciprului, modul de operare fiind acelasi.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus indisponibilizarea urmatoarelor autoturisme apartinand inculpatilor: 1 autoturism marca FERRARI 360 MODENA F131ABE , 1autoturism marca AUDI A4, 1autoturism marca AUDI TT QUATTRO, 1autoturism marca MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR, 1autoturism marca BMW 525 , 1autoturism marca BMW 765 , 1autoturism marca VOLKSWAGEN, 1 autoturism marca BENTLEY CONTINENTAL GT  si 1 autoturism marca AUDI Q7.

De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 34.000 euro, 9.000 lire  sterline, 1870 USD si 26.000 lei.

Cauza a fost inaintata Tribunalului Bucuresti spre competenta solutionare.”