ANI. Sesizare parchet ref. deputat pentru fals in declaratii (declaratie de avere)

19 April 2010 - Juridice.ro

Please wait

Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea efectuarii de cercetari privindu-l pe deputatul Robert Sorin Negoita, pentru savarsirea de infractiunii de fals in declaratii.

Potrivit unui comunicat al ANI, ”in conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicata, Agentia s-a sesizat din oficiu in urma publicarii mai multor articole de presa care semnalau faptul ca domnul ROBERT SORIN NEGOITA ar fi acumulat impreuna cu familia o avere ce depaseste veniturile realizate, majorand in anul 2009 capitalul societatii comerciale ”Domus Stil Construct” cu aproximativ 66 milioane lei.

Potrivit Legii nr. 144/2007, republicata, deputatii reprezinta una dintre categoriile de persoane care au obligatia declararii averii si a intereselor.

Procedura de instiintare, asa cum este prevazuta de Legea nr. 144/2007, republicata, a fost indeplinita in baza mandatului postal, domnul ROBERT SORIN NEGOITA fiind informat despre declansarea procedurii de verificare a declaratiilor de avere si de interese, precum si cu privire la drepturile sale de a lua cunostinta de actele si lucrarile dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat si de a prezenta orice elemente justificative pe care le considera necesare.

Avand in vedere cele de mai sus, domnul ROBERT SORIN NEGOITA a facut uz de drepturile sale de a fi reprezentat de avocat, aparatorii alesi ai acestuia luand la cunostinta de actele si lucrarile existente la dosarul cauzei, in doua randuri, la data de 11.02.2010, respectiv 23.02.2010.

In urma verificarilor efectuate si a analizarii informatiilor si a documentelor transmise de institutiile competente, au rezultat urmatoarele:

Domnul ROBERT SORIN NEGOITA nu a mentionat la rubrica „VENITURI DIN ALTE SURSE” din declaratia de avere completata la data de 11.06.2009, pentru anul fiscal 2008, suma de 183.987.171 lei (cca. 52.880.000 EUR cu TVA), reprezentand venituri obtinute din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal;
De asemenea, domnul ROBERT SORIN NEGOITA nu a declarat valoarea reala a soldurilor conturilor in lei si valuta, dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la soldurile detinute la VOLKSBANK ROMANIA, persoana verificata mentioneaza in declaratia de avere din 16.12.2008 soldul la zi aferent sumei de 1.158.646,82 EURO, in realitate, acesta fiind de 1.470.344,60 EURO. De asmenea, in declaratia de avere din 11.06.2009, acesta mentioneaza un sold la zi de 1.470.344,60 EURO, fata de 54.635,99 EURO, suma cu care acesta figureaza in evidentele bancare;
2. Referitor la soldurile detinute la BANCA ROMANEASCA, persoana verificata mentioneaza in declaratia de avere, datata 11.06.2009, un sold la zi in cuantum de 113,18 LEI si unul de 11.956 GBP. In realitate, valorile soldurilor la zi erau de 40.230,53 LEI, respectiv 13,03 GBP;
3. De asemenea, domnul ROBERT SORIN NEGOITA mentioneaza in declaratia de avere din 11.06.2009 un cont bancar detinut la GARANTI BANK, cu un sold de 0,00 EURO, desi, in evidentele bancare de la aceeasi data, valoarea soldului la zi era de 363.741,18 EURO.
In declaratiile de avere completate si depuse de catre domnul ROBERT SORIN NEGOITA, au fost mentionate imprumuturi in valoare totala de 24.407.706 EURO, valoare de care nu a beneficiat in mod direct, acesta reprezentand doar o garantie, dupa cum urmeaza:
1. In declaratiile de avere completate si depuse la data de 16.12.2008, respectiv 11.06.2009, apare mentionat un imprumut acordat in anul 2007 de EFG LEASING IFN S.A., in valoare de 571.500 EURO, desi, din informatiile transmise, EFG LEASING IFN S.A. „nu a incheiat niciun contract de leasing cu domnul ROBERT SORIN NEGOITA, cu mentiunea ca acesta a avalizat in nume propriu un bilet la ordin in alb drept garantie a executarii obligatiilor de plata aferente unor contracte de leasing”;
2. Domnul ROBERT SORIN NEGOITA a mentionat in declaratiile de avere mai multe contracte incheiate in perioada 2006-2008 cu Credit Europe Leasing, in valoare de 9.447.404 EURO, respectiv in perioada 2006-2007, cu Finans International Leasing in valoare de 6.122.246 EURO. Din analiza informatiilor transmise de institutiile mentionate a rezultat faptul ca domnul ROBERT SORIN NEGOITA nu este clientul societatii Credit Europe Leasing IFN S.A. (fosta S.C. FINANS INTERNATIONAL LEASING S.A.), neavand calitate de UTILIZATOR in niciun contract de leasing, acesta avand doar calitatea de garant ipotecar in cadrul unor contracte de leasing incheiate de S.C. CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. cu o persoana juridica;
3. Desi persoana verificata a mentionat in declaratia de avere faptul ca ar fi beneficiat de un imprumut in valoare de 958.300 EURO, acordat de catre Raiffeisen Leasing IFN S.A., in realitate, domnul ROBERT SORIN NEGOITA nu figureaza in evidentele institutiei de mai sus ca utilizator, ci doar ca garantor in contracte de leasing financiar incheiate cu S.C. PRO CONFORT S.R.L.;
4. Din continutul declaratiilor de avere, s-a retinut faptul ca domnul ROBERT SORIN NEGOITA a contractat in perioada 2004-2008 un imprumut in valoare de 2.285.256 EURO de la ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A., informatii care s-au dovedit a fi neconforme cu realitatea, deoarece, potrivit societatii de leasing mentionate, persoana verificata nu este clientul acesteia in calitate de persoana fizica si nici nu au fost incheiate contracte de leasing cu domnul ROBERT SORIN NEGOITA;
5. De asemenea, conform declaratiilor de avere, domnul ROBERT SORIN NEGOITA a contractat in anul 2007 un imprumut in valoare de 258.000 EURO, scadent in anul 2010, institutia creditoare fiind BRD SOGELEASE. Din informatiile transmise, a rezultat faptul ca intre BRD SOGELEASE si domnul ROBERT SORIN NEGOITA, persoana fizica, nu a fost incheiat niciun contract de leasing. In prezent, se afla in derulare un contract de leasing financiar intre BRD SOGELEASE, in calitate de FINANTATOR, si S.C. PRO HOTELS S.R.L., in calitate de UTILIZATOR, avand ca obiect transmiterea dreptului de folosinta asupra a doua vehicule marca Mercedes Benz. In vederea asigurarii obligatiilor prevazute in contractul de leasing de catre utilizator, la data de 16.04.2007 a fost incheiat un contract de fidejusiune intre BRD SOGELEASE IFN S.A., in calitate de creditor garant, si domnul ROBERT SORIN NEGOITA, in calitate de fidejusor;
6. Desi persoana verificata a mentionat in declaratiile de avere un contract in valoare de 4.765.000 EURO, incheiat in anul 2007 cu MKB ROMEXTERRA BANK, in realitate, domnul ROBERT SORIN NEGOITA nu figureaza in evidentele institutiei de mai sus ca utilizator, ci doar ca garantor in contracte de leasing financiar incheiate cu S.C. PRO CONFORT S.R.L.

Cu privire la calitatile detinute de catre ROBERT SORIN NEGOITA in cadrul contractelor de leasing, respectiv garant si fidejusor, mentionam ca acestea reprezinta doar o garantie in a achita obligatiile debitorului direct, atunci cand debitorul se afla in imposibilitatea de a o executa, fara a beneficia in nume personal de valoarea imprumutata. In niciunul din contractele descrise mai sus, domnul ROBERT SORIN NEGOITA nu detine calitatea de debitor.

Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeinice privind savarsirea de catre domnul ROBERT SORIN NEGOITA a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, asupra careia doar organele judiciare au competenta de a se pronunta, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor este supusa controlului judecatoresc. Agentia isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, independentei, celeritatii, dreptului la aparare si bunei administrari.

Verificarile au fost suspendate pana la solutionarea cauzei de catre organele judiciare.”