Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanta au anihilat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni informatice si operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronica.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”procurorii efectueaza cercetari fata de 25 de invinuiti pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art.7 din Legea 39/2003, falsificarea instrumentelor de plata electronica, prev. de art.24 al.2 din Legea 365/2002, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, prev. de art.27 al.1, 2 si 3 din Lg.365/2002, introducerea si modificarea, fara drept, de date informatice, prev. de art.48 din Legea nr.161/2003 si spalare de bani, prev. de art.23 al.1 lit.b din Legea 656/2002.
Incepand cu luna octombrie 2009, invinuitii au realizat pagini Web falsificate, clone ale unor pagini Web ale Bank of America si altor institutii bancare, urmate de transmiterea acestora, prin e-mail, catre diferiti utilizatori, clienti ai institutiilor financiare vizate. Aceste pagini contineau un avertisment nereal, respectiv o instiintare falsa cu privire la anularea ori restrictionarea accesului clientului la contul lui bancar, cerandu-le clientilor sa urmeze un link si sa completeze un formular cu toate datele cerute (de exemplu: nume, data nasterii, adresa de domiciliu, numar de telefon, SSN, numar card, data expirarii, CVV, codul PIN, etc.). Dupa validarea formularului, acesta era transmis automat printr-o adresa de e-mail creata special in acest scop. Informatiile si datele confidentiale ale clientilor, colectate in aceasta maniera, au fost utilizate de catre invinuiti pentru efectuarea mai multor transferuri frauduloase on-line, prin sistemul WESTERN UNION, din conturi de card apartinand unor cetateni straini.
Invinuitii au introdus in sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operatiunilor de plata online, ale sistemului WESTERN UNION, date informatice necorespunzatoare adevarului, rezultand transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plata electronica apartinand unor cetateni americani, cu utilizarea datelor acestora de identificare si ale cardurilor lor, urmate de incasarea sumelor de bani care proveneau din transferuri frauduloase realizate de catre acestia, de la ghiseele WESTERN UNION din municipiul Constanta, Viena – Austria, Munchen – Germania si Praga – Cehia, de catre diferite persoane.
De asemenea, invinuitii au transmis altor persoane care desfasurau acelasi gen de activitate infractionala, datele complete de identitate ale unor persoane din strainatate, precum si datele cardurilor acestor persoane (numarul cardului, banca emitenta, PIN-ul si disponibilul contului) pentru a fi folosite in vederea efectuarii de operatiuni frauduloase.
La data de 10 mai 2010 au fost efectuate 36 de perchezitii domiciliare, din care 2 pe raza municipiului Bucuresti, 32 in judetul Constanta si 2 in judetul Harghita, ocazie cu care au fost ridicate calculatoare si dispozitive de stocare a datelor informatice.
Un numar de 27 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanta.
Cercetarile in cauza au fost efectuate cu sprijinul tehnic al D.G.I.P.I. si impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O., B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Constanta, S.C.C.O. Harghita si S.C.C.O. Buzau si lucratori din cadrul B.S. I. J. Vlad Tepes, efectivele mobilizate fiind de peste 300 de persoane.
Actiunea a fost realizata cu suportul ofiterilor Secret Service din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti.”
PDF 
