Marti, 8 iunie 2010, DNA a dat publicitatii o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna mai, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
Potrivit unui comunicat al DNA,”procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
DEACONU ION, ofiter de politie in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea – Serviciul de Logistica, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial,
- fals material in inscrisuri oficiale, in forma participatiei improprii,
- fals intelectual, in forma continuata si
- nerespectarea regimului armelor si munitiilor,
MUSTATA ION, agent de politie in cadrul I.P.J. Valcea – Serviciul de Logistica, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial,
- fals intelectual, in forma continuata si
- nerespectarea regimului armelor si munitiilor,
PETRIA GABRIEL, functionar in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial si
- fals intelectual.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 9 aprilie 2009, inculpatul Deaconu Ion, in calitate de ofiter de politie in cadrul I.P.J. Valcea – Serviciul de Logistica, i-a solicitat unui functionar public din aceeasi institutie sa falsifice o dispozitie a inspectorului sef al I.P.J., in aceasta modalitate Deaconu Ion devenind din membru presedintele Comisiei pentru evidenta bunurilor materiale provenite din corpuri delicte cu situatia juridica definitiva care sunt trecute in proprietatea privata a statului.
In aceasta noua calitate, in aceeasi zi, Deaconu Ion, impreuna cu inculpatul Mustata Ion, agent de politie in cadrul aceluiasi serviciu, ajutat de inculpatul Petria Gabriel, inspector la D.G.F.P. Valcea, au subevaluat un numar de 16 arme care urmau sa fie valorificate, prejudiciind I.P.J. Valcea cu suma de 4.863,5 lei. Armele au fost evaluate in mod arbitrar, fara participarea unui specialist armurier, in conditiile in care Petria Gabriel nu fusese desemnat de D.G.F.P. Valcea sa participe la aceasta operatiune, fiind in concediu medical.
Pentru a crea aparenta de legalitate a acestei proceduri, Deaconu Ion a semnat sase procese – verbale de evaluare si stabilire a pretului de valorificare a celor 16 arme (din care doua au fost semnate si de Petria Gabriel), intocmite de Mustata Ion si care cuprindeau date nereale cu privire la pretul armelor si componenta comisiei. In plus, Mustata Ion a falsificat si procesul – verbal de predare a armelor catre Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Valcea, in sensul ca, in realitate, au fost predate doar 13 arme, celelalte 3 fiind detinute fara drept in magazia I.P.J. Valcea. Una dintre aceste arme, un pistol militar marca BERETTA, a fost data inculpatului Deaconu Ion care l-a detinut fara drept.
O parte din cele 16 arme au fost cumparate de inculpatii Deaconu Ion si Petria Gabriel si de alti ofiteri si agenti de politie din cadrul I.P.J. Valcea la un pret subevaluat.
I.P.J. Valcea s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 4.863,5 lei.
In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile apartinand inculpatului Deaconu Ion.
La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I. – Directia Generala Anticoruptie.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Ramnicu Valcea.
- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului OZGUN SERVER, asociat unic si administrator al S.C. BENFY IMPORT EXPORT S.R.L (firma fantoma), in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni prevazute de Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, respectiv:
- omisiunea evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, in forma continuata;
- sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada februarie – aprilie 2002, inculpatul Ozgun Server, in calitate de asociat unic si administrator cu puteri depline al S.C. BENFY IMPORT EXPORT S.R.L., a declarat fictiv sediul social al societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului si la organul fiscal, a omis declararea sediilor secundare ori a punctelor de lucru, in scopul dobandirii de venituri ilicite (prin nevarsarea la stat a impozitelor pe profit, a TVA si alte contributii) si implicit, s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale si vamale, ca urmare a omisiunii deliberate de a evidentia in acte contabile ori in alte documente legale operatiunile economico-comerciale efectuate si a veniturile realizate.
Prin neevidentierea contabila a operatiunilor comerciale efectuate de S.C. BENFY IMPORT EXPORT S.R.L., a veniturilor realizate si declararea fictiva a sediului social al firmei, inculpatul Ozgun Server a creat un prejudiciu bugetului de stat in suma totala de 60.136.533.575 Rol (echivalentul a 1.924.045 euro) din care:
- Rol reprezentand taxe vamale;
- 20.712.988.547 Rol TVA in vama.
In cauza nu au fost luate masuri asiguratorii, intrucat inculpatul Ozgun Server nu poseda bunuri mobile ori imobile in Romania, iar firma sa a fost dizolvata asa incat aceasta nu mai poate avea calitatea de parte responsabila civilmente.
Dosarul a fost inregistrat pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie ca urmare a unor declinari succesive, la data de 17 august 2009.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti.
- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului RASIT BEINUR, viceprimar al comunei Adamclisi, judetul Constanta, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate,
- fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, ambele in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 30 noiembrie 2009 – 6 aprilie 2010, inculpatul Rasit Beinur a obtinut in mod nelegal suma de 24.975,11 lei din bugetul general al Comunitatilor Europene (fonduri FEGA si FEADR), prin prezentarea Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (A.P.I.A.) Constanta a unor documente false (doua contracte de inchiriere si doua adeverinte). Documentele respective au fost falsificate de inculpat care a atestat in mod nereal, in numele Primariei Adamclisi, ca Rasit Beinur ar fi incheiat cu Primaria Adamclisi doua contracte de inchiriere a doua terenuri (arabil si pasune) in suprafata totala de 70,82 ha.
Din banii primiti, inculpatul a utilizat suma de 5.828,39 lei in alte scopuri decat cele pentru care a fost acordata, respectiv pentru achizitionarea unui teren.
A.P.I.A. s-a constituit parte civila cu suma de 49.601,65 lei.
In vederea acoperirii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra locuintei inculpatului.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Medgidia.
- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
LINCA PAUL, administrator la S.C. GLOBAL INTERCEREAL S.R.L, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata si
DRAGOTA MARIAN si NEDELCU VALENTIN, ambii cu antecedente penale, asociati la S.C. GLOBAL INTERCEREAL S.R.L, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2006-2008, inculpatul Linca Paul, in calitate de administrator la S.C. GLOBAL INTERCEREAL S.R.L. (societate care are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat), pentru a se sustrage de la indeplinirea obligatiilor fiscale, si cu sprijinul coinculpatilor Dragota Marian si Nedelcu Valentin, a omis cu intentie sa evidentieze in actele contabile o parte din veniturile incasate de la mai multe societati comerciale rezultate din valorificarea cerealelor si a unor utilaje agricole si a evidentiat in actele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, folosind in acest scop facturi de cumparare de bunuri „pretins emise” de alte societati, precum si borderouri de achizitii de la persoane fizice.
Activitatea infractionala a avut ca scop obtinerea, de catre cei trei inculpati, a unor castiguri personale semnificative, indeosebi din comertul cu cereale derulat prin interpunerea societatii comerciale S.C. GLOBAL INTERCEREAL S.R.L intre producatorii persoane fizice si marii achizitori de cereale.
Veniturile semnificative realizate in modul aratat au fost retrase in numerar din conturile bancare de catre cei trei inculpati personal, pe baza unor borderouri false.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat in urma activitatilor infractionale totalizeaza 13.585.141,24 lei (3.881.469 euro) reprezentand valoarea obligatiilor fiscale neachitate ca urmare a diminuarii bazei impozabile si a deducerii nelegale a TVA. Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Juridica a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu suma respectiva.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.
- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului LOMIDZE LEVAN, cetatean georgian, asociat unic si administrator cu puteri depline al S.C. SARAY COMIMPEX S.R.L. Voluntari, judetul Ilfov, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala, ambele in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii iunie 2008, inculpatul Lomidze Levan, cu ocazia formularii cererii de inmatriculare a S.C. SARAY COMIMPEX S.R.L la Oficiul Registrului Comertului, a declarat fictiv sediul social al societatii comerciale si punctul de lucru (unde nu a desfasurat nicicand vreo activitate), a omis sa declare sedii secundare ori alte puncte de lucru. Scopul sau a fost de a dobandi venituri ilicite (prin nevarsarea la bugetul de stat a impozitelor pe profit, a TVA si a altor contributii) intrucat a desfasurat activitati de comercializare a legumelor si fructelor in cu totul alte locatii decat cele declarate oficial, locatii care nu au putut fi identificate de catre organele fiscale si de urmarire penala in vederea stabilirii obligatiilor fiscale ale inculpatului.
De asemenea, in cursul anului 2008, inculpatul Lomidze Levan, in calitate de asociat si administrator al S.C. SARAY COMIMPEX S.R.L, a ascuns veniturile impozabile ale firmei sale si astfel s-a sustras de la plata impozitelor si taxelor datorate statului prin nepredarea si evidentierea actelor contabile. In aceasta modalitate, inculpatul a eludat efectuarea verificarilor financiar – contabile de catre institutiile abilitate ale statului, inclusiv prin declararea fictiva a sediului social al firmei si a punctului de lucru.
Lomidze Levan a creat bugetului centralizat al statului un prejudiciu total in suma de 6.193.836 lei (echivalentul a 1.681.873 euro, calculat la un curs mediu de 3,6827 lei/euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.
Acest prejudiciu nu a fost recuperat intrucat nu au fost identificate bunuri in patrimoniul inculpatului iar S.C. SARAY COMIMPEX S.R.L este inactiva de la finele anului 2008.
Avand in vedere ca inculpatul Lomidze Levan s-a sustras urmaririi penale, procurorii anticoruptie au dispus fata de acesta obligarea de a nu parasi tara pe un termen de 30 de zile.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Buftea, judetul Ilfov.
In legatura cu cele cinci dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.”
PDF 
