Deciziile Consiliului prin care DHKP-C a fost înscrisă, înainte de iunie 2007, pe liste referitoare la măsurile de combatere a terorismului, înscriere efectuată cu încălcarea garanţiilor procedurale elementare, nu pot contribui la fundamentarea procedurilor penale declanșate împotriva membrilor acestei organizaţii neînscriși pe listele respective.
Comunicat CJUE: “Pentru a pune în aplicare anumite rezoluţii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliul a adoptat o poziţie comună (Poziţia comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, p. 93, Ediţie specială, 18/vol. 1, p. 179) și un regulament (Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (JO L 334, p. 70, Ediţie specială, 18/vol. 1, p. 169), prin care se dispune îngheţarea fondurilor persoanelor și entităţilor înscrise pe o listă creată și actualizată în mod regulat prin decizii ale Consiliului. În plus, regulamentul interzice punerea de fonduri, direct sau indirect, la dispoziţia persoanelor și a entităţilor aflate pe această listă. Dreptul german prevede că încălcarea dispoziţiilor actelor Uniunii, precum acest regulament, atrage sancţiuni penale.
La 2 mai 2002, organizaţia Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cepphesi (DHKP-C) a fost înscrisă pe lista în discuţie. După această dată, Consiliul a adoptat diverse decizii de actualizare a acestei liste. DHKP-C a fost menţinută permanent pe lista menţionată.
Până în iunie 2007, aceste decizii au fost adoptate fără nicio comunicare a motivelor specifice pentru care persoanele și entităţile respective au fost înscrise pe lista în discuţie. Ca urmare a unei hotărâri a Tribunalului (Cauza T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiliul (a se vedea de asemenea CP nr. 97/06) prin care s-a invalidat înscrierea unui grup, printre altele, deoarece Consiliul nu motivase această înscriere și, prin urmare, un control jurisdicţional pe fond era imposibil, Consiliul a modificat procedura de înscriere pe listă. Cu ocazia adoptării unei noi decizii de actualizare a listei (Decizia 2007/445/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2580/2001 și de abrogare a Deciziilor 2006/379 și 2006/1008 (JO L 169, p. 58), care a intrat în vigoare la 29 iunie 2007, Consiliul a furnizat persoanelor și grupurilor vizate o expunere a motivelor care justifică înscrierea lor pe listă.
Se reproșează domnilor E și F că au fost membri ai DHKP-C de la 30 august 2002 până la 5 noiembrie 2008. Împotriva lor a fost declanșată procedura penală şi s-a luat măsura arestării preventive pentru apartenenţă la un grup terorist. Potrivit actului de punere sub acuzare, pe întreaga durată a apartenenţei lor la DHKP-C, E și F au organizat campanii anuale de colectare de donaţii și au vândut publicaţii în beneficiul organizaţiei. În această perioadă, ei ar fi colectat și transmis forurilor de conducere ale DHKP-C, primul, cel puţin 215 809 euro, iar celălalt, cel puţin 105 051 euro. Confruntată cu îndoieli referitoare la validitatea înscrierii DHKP-C pe lista respectivă, Oberlandesgerricht Düsseldorf (Germania) a adresat Curţii de Justiţie întrebarea dacă, în contextul hotărârilor Tribunalului (Prin hotărâri ulterioare, Tribunalul a invalidat înscrierea mai multor alte entităţi pentru aceleași motive ca cele expuse în hotărârea pronunţată în cauza T-228/02) prin care s-a anulat înscrierea pe listă a anumitor persoane și entităţi datorită încălcării unor garanţii procedurale elementare, înscrierea DHKP-C trebuie considerată, pentru perioada anterioară datei de 29 iunie 2007, de asemenea lipsită de validitate, în pofida faptului că DHKP-C nu a solicitat anularea acestei înscrieri.
Cu titlu introductiv, Curtea arată că respectiva cauză aflată pe rolul instanţei naţionale ar putea atrage sancţiuni penale privative de libertate. În acest context, Curtea subliniază că Uniunea este o uniune de drept în care actele instituțiilor sale sunt supuse controlului conformității cu Tratatul FUE și cu principiile generale de drept. În contextul unei proceduri naționale, orice parte are dreptul să invoce invaliditatea dispozițiilor cuprinse în acte ale Uniunii care constituie fundamentul unei decizii sau al unui act național adoptat împotriva sa și să determine instanța naţională să adreseze Curții, în această privință, o întrebare preliminară, dacă partea respectivă nu dispune de dreptul de a introduce la Tribunalul UE o acţiune directă împotriva acestor dispoziţii.
În această privinţă, Curtea arată că domnii E și F nu fac obiectul înscrierii pe lista îngheţării fondurilor, aceasta vizând numai DHKP-C și că obligaţiile și interdicţiile impuse prin reglementarea Uniunii în ceea ce privește lupta împotriva finanțării terorismului internaţional se adresează unui număr nedeterminat de persoane. În consecinţă, o acţiune în anulare împotriva înscrierii, introdusă de aceștia la Tribunal, spre deosebire de o astfel de acțiune introdusă de DHKP C, nu era în mod incontestabil admisibilă.
Cu privire la validitatea deciziilor Consiliului anterioare lunii iunie 2007, Curtea reţine că niciuna dintre aceste decizii nu a fost însoțită de o motivare cu privire la condițiile legale de aplicare a regulamentului în cazul DHKP-C și nici de o expunere a motivelor specifice și concrete pentru care Consiliul a considerat că înscrierea DHKP-C pe listă era sau rămânea justificată. Prin urmare, domnii E și F sunt lipsiți de indicațiile necesare pentru a verifica temeinicia înscrierii DHKP-C pe listă pentru perioada dinaintea datei de 29 iunie 2007 și pentru a se asigura în special de exactitatea și pertinența elementelor care au condus la această înscriere, cu toate că aceasta contribuie la fundamentarea actului de punere sub acuzare care îi vizează.
Lipsa motivării, de care a fost afectată înscrierea, este de asemenea de natură să compromită un control jurisdicțional adecvat al legalității sale pe fond. Or, posibilitatea efectuării unui astfel de control se dovedește indispensabilă pentru a asigura un just echilibru între cerințele de combatere a terorismului internațional și protecția drepturilor și a libertăților fundamentale.
În ceea ce privește problema dacă decizia din iunie 2007 ar fi validat în mod retroactiv înscrierea DHKP-C pe listă, Curtea costată că această decizie nu poate contribui, în niciun caz, la fundamentarea unei condamnări penale pentru fapte care se raportează la perioada anterioară intrării sale în vigoare. O astfel de interpretare ar încălca principiul neretroactivității dispozițiilor susceptibile să întemeieze o condamnare penală.
În aceste condiţii, Curtea constată că, în contextul acțiunii principale, este de competența instanței naționale să înlăture aplicarea deciziilor Consiliului adoptate înainte de iunie 2007, care, în consecință, nu pot contribui la fundamentarea procedurilor penale declanșate împotriva domnilor E și F în ceea ce privește perioada anterioară datei de 29 iunie 2007.
În sfârșit, Curtea adaugă că interdicţia impusă de regulament de a pune fonduri la dispoziţia entităţilor care figurează pe listă acoperă transmiterea, efectuată de un membru al unei asemenea entităţi către această entitate, a unor fonduri colectate sau obţinute de la persoane din afara sa.
MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Revine instanței naționale obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.”
PDF 
