Ministerul Public a dat publicitatii, miercuri, 28 iulie 2010, rezultatele activitatii intreprinse de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta care efectueaza cercetari asupra mai multor persoane: George Guliu, Radu Nemes, Andrei SZUCS, Sandor Attila Kiss, Alexandru Iosif Gulya; in acelasi dosar sunt cercetate si doua societatii comerciale, respectiv SC EXCELLA REAL GRUP SRL si SC ENVIRO INVEST SRL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Potrivit unui comunicat al MP, ”din probele administrate pana acest moment procesual, in sarcina invinuitilor Guliu George si Nemes Radu s-a retinut faptul ca acestia, in numele si pe seama SC EXCELLA REAL GRUP SRL au efectuat o serie de tranzactii comerciale cu mii de tone de combustibil fara inregistrarea veniturilor in evidentele contabile ale societatii , atestand in mod nereal faptul ca ar fi achizitionat combustibil de la SC ENVIRO INVEST SRL, reprezentata de invinuitii Szucs Andrei, Kiss Sandor Attila, Gulya Alexandru Iosif.
Totodata, in sarcina invinuitului Szucs Andrei s-a mai retinut faptul ca, in perioada 17 decembrie 2008 – 24 martie 2009, in calitate de asociat unic si administrator al SC ENVIRO INVEST SRL a livrat circa 50.000 de tone de „pacura neconforma” catre o alta societate comerciala, fara a evidentia in actele contabile ori in alte documente legale ale societatii, operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului a fost de peste 500.000 de euro.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus aplicarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra cantitatii totale de 2.071.800 kg de motorina euro 5, care in parte a fost valorificata, fiind virata la bugetul de stat suma de 2.341.680 RON. Totodata a fost indisponibilizata suma de 2.321.852 RON, ca masura asiguratorie procesual penala dispusa in scopul recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat, cercetarile penale fiind in curs, in vederea finalizarii urmaririi penale.”
PDF 
