Ministerul Public a dat publicitatii, miercuri, 18 august 2010, rezultatele activitatii intreprinse de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti care au dispus, la data de 17 august 2010, inceperea urmarii penale si au formulat propunerea de arestare preventiva fata de inculpatii Mihai Suciu, Costel Mirel Pirvu, Viorel Mihaita Ardelean, Giorgio Octavian Lamotesti, Marian Catalin Jiloveanu, Daniel Nicolae Cercel si Gabriel Cercel, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si uz de fals (in forma continuata).
Potrivit unui comunicat al MP, ”procurorii au propus arestarea preventiva a celor 7 inculpati, deoarece din probele administrate au rezultat indicii temeinice de comitere a faptelor cu scopul prejudicierii bugetului de stat.
Magistratii Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti au respins propunerea de arestare preventiva formulata de procurori. In cauza a fost declarat recurs, acesta urmand sa fi solutionat de catre Tribunalul Bucuresti.
Potrivit cercetarilor efectuate pana la acest moment al urmaririi penale a rezultat faptul ca inculpatii, in perioada 2009 – 2010, au preluat sute de societati comerciale, care aveau de achitat bugetului de stat sume mari de bani, folosind pentru declararea noilor sedii sociale ale acestora contracte de comodat si contracte de vanzare-cumparare. Acestea, in urma verificarilor realizate, s-au dovedit a fi falsificate. Ca mod de operare, inculpatii, intr-o prima etapa, inregistrau la Registrul Comertului calitatea lor de asociati in societatea comerciala alaturi de fostii asociati, la care se adauga si marirea de capital social. Intr-o a doua etapa, care de asemenea se inregistreaza la Registrul Comertului, pe care o parcurgeau dupa aproximativ doua saptamani, asociatii initiali ieseau din societate, inculpatii ramanand in calitate de asociati si administratori. In aceste noi imprejurari , derulau activitati comerciale ,, fosta societate comerciala,, care avea datorii la bugetul de stat fiind practic abandonata.”
PDF 
