Ministerul Public a dat publicitatii, luni, 23 august 2010, rezultatele activitatii intrerprinse de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara care au dispus, la data de 6 august 2010, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Andrei Vasile Bogdan, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de detinere in afara antrepozitului fiscal, pe teritoriul Romaniei, de produse accizabile supuse marcarii – categoria tigarete – fara a fi marcate si marcate necoresponzator si de detinere si transport de bunuri – din categoria tigarete – care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea sunt destinate savarsirii contrabandei.
Potrivit unui comunicat al MP, ”din probele administrate in cauza in cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca la data de 30.07.2010, in jurul orelor 930, inculpatul a fost depistat in trafic in timp ce se deplasa spre Timisoara detinand si transportand intr-o autoutilitara marca Citroen Jumper cantitatea de 221.800 tigarete de diferite marci, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator (timbre sarbesti), tigaretele fiind disimulate sub podeaua remorcii.
Obligatiile bugetare datorate pentru aceasta cantitate de tigarete au fost calculate la suma de 124.379 lei.
Cantitatea de tigarete depistata a fost ridicata.
In cauza, la propunerea procurorilor, Judecatoria Timisoara a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 10 zile, iar la data de 4.08.2010 Tribunalul Timis a inlocuit masura arestarii preventive cu cea a obligarii de a nu parasi localitatea pe o perioada de 30 de zile.
Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Timisoara.
Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, la data de 6 august 2010, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului SOILITA NICOLAE-GABRIEL sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinere in afara antrepozitului fiscal, pe teritoriul Romaniei, de produse accizabile supuse marcarii – categoria tigarete – fara a fi marcate si marcate necorespunzator si de detinere si transport de bunuri – din categoria tigarete – care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea sunt destinate savarsirii contrabandei.
Din probele administrate in cauza in cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca la data de 30.07.2010, in jurul orelor 940, inculpatul a fost depistat in trafic, in localitatea Sag, in timp ce se deplasa spre Timisoara detinand si transportand intr-o autoutilitara marca Fiat cantitatea de 189.980 tigarete de diferite marci, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator (timbre sarbesti), tigaretele fiind disimulate sub podeaua remorcii.
Obligatiile bugetare datorate pentru aceasta cantitate de tigarete au fost calculate la suma de 106.536 lei.
Cantitatea de tigarete depistata a fost ridicata.
In aceasta cauza, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au propus emiterea unui mandat de arestare preventiva pe numele inculpatului, Judecatoria dispunand arestarea preventiva a acestuia pe o perioada de 10 zile. Tribunalul Timis, insa, la data de 04.08.2010, a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu cea a obligarii de a nu parasi localitatea, pe o perioada de 30 de zile.
Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Timisoara.
Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, la data de 14 iulie 2010, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului CICEU AUGUSTIN RAUL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Din probele administrate in cauza in cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca, in perioada 29 martie 2006 – 22 mai 2008, in calitate de administrator legal si faptic al unei societati comerciale, a retinut de la angajatii societatii pe care o administra, sume de bani reprezentand impozite si contributii cu regim de stopaj la sursa, fara insa a le vira la bugetul consolidat al statului.
Prin activitatea desfasurata bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.176 lei.
Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Timisoara.
Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, la data de 27 iulie 2010, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului NICOARA DANUT sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Din probele administrate in cauza in cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca, in perioada 1 decembrie 2006 – 11 octombrie 2007, in calitate de administrator legal si faptic al unei societati comerciale, a retinut de la angajatii societatii pe care o administra, sume de bani reprezentand impozite si contributii cu regim de stopaj la sursa, fara insa a le vira la bugetul consolidat al statului.
Prin activitatea desfasurata bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 68.590 lei.
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus si trimiterea in judecata a inculpatei NICOARA FLORINA-DANIELA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, impotriva acesteia retinandu-se faptul ca, in perioada 1 august 2008 – 25 iunie 2009, in calitate de administrator legal si faptic al unei societati comerciale, a retinut de la angajatii societatii pe care o administra, sume de bani reprezentand impozite si contributii cu regim de stopaj la sursa, fara insa a le vira la bugetul consolidat al statului.
Prin activitatea desfasurata de aceasta inculpata, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 104.438 lei.
Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Timisoara.”
PDF 
