Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 


 1 comentariu | 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT la Dragonul Rosu
18.02.2010 | JURIDICE.ro

DIICOT a dat publicitatii miercuri, 17 februarie 2010, faptul ca cel mai important grup infractional organizat, care actiona in complexul comercial „Dragonul Rosu”, in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani a fost destructurat de procurorii DIICOT, cu sprijinul tehnic si informativ al SRI, impreuna cu ofiteri din cadrul  I.G.P.R. – D.C.C.O şi D.S.O.I. si I.G.P.F. i cu sprijinul Jandarmeriei Romane.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”in fapt, se retine ca grupul infractional organizat, avand ca lider pe invinuitul Hua Le Duc, in varsta de 51 de ani, persoana cu dublă cetatenie, romana si vietnameza, era constituit din 18 cetateni romani, moldoveni si chinezi. Gruparea desfasura operatiuni de import pe relatia China, introducand in tara produse contrafacute si subevaluate precum si operatiuni de expatriere a fondurilor banesti obtinute in mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat.

Astfel, membrii grupului importau marfuri prin intermediul unor firme fantoma, infiintate in acest scop de catre cetateni asiatici care ulterior paraseau teritoriul Romaniei. Documentele de import erau apoi falsificate, fiind diminuata valoarea marfurilor, si utilizate la scoaterea marfurilor din vama, fiind astfel eludate taxele vamale aferente.

Sumele de bani obtinute in mod ilegal erau schimbate in valuta (de regula dolari SUA), sub controlul liderului gruparii, si scoase din tara pe relatia Ucraina, fiind apoi transferate in China catre firmele exportatoare.

Prin aceasta modalitate erau scoase saptamanal din tara sume cuprinse intre 500.000 si 1.000.000 dolari USD.

Astazi, 17 februarie 2010, unul din membrii gruparii, cetatean moldovean, a fost depistat in Vama Giurgiulesti, avand asupra sa suma de 120.000 dolari USD, pe care nu o declarase organelor vamale si pe care intentiona sa o scoata din tara.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au coordonat 37 de perchezitii domiciliare, din care 5 in complexul comercial „Dragonul Rosu”, 4 în Jd. Prahova, 9 in Constanta si 19  in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, ocazie cu care au fost ridicate si indisponibilizate sume in numerar de peste 700.000 USD si 200.000 Euro.

Efectivele mobilizate pentru reusita actiunii au fost de peste 400  de politisti si jandarmi.

Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale.”


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.