Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara au reusit sa destructureze un grup infractional organizat, specializat in comiterea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals privind identitatea si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”grupul infractional organizat a fost constituit de catre inculpatii Tudor Daniel si Soldan Viorel Zebi, liderii grupului, iar inculpatii Botica Vasile, Petric – Munteanu Viorica, Dogariu Ionut Gabriel, Mosoarca Constantin, Constantinescu Mirel, Puiu-Rus Ionel  actionau avand atributiuni clare si precise transmise de catre liderii grupului.

Membrii gruparii erau specializati in savarsirea infractiunii de inselaciune, cu ocazia incheierii unor contracte de vanzare-cumparare, cu diverse societati comerciale, privind achizitionarea de marfuri. Astfel, inculpatii, prezentandu-se sub identitati false, achizitionau diverse marfuri, pentru care ofereau reprezentantilor partilor vatamate file CEC, emise fara a exista diponibilul necesar onorarii sumelor de bani inscrise pe acestea. Bunurile cumparate erau apoi vandute de inculpati, la preturi inferioare valoarii  reale, obtinandu-se venituri substantiale.

Membrii gruparii au indus in eroare peste de 29 de  parti vatamate si au produs un prejudiciu de peste 1.947.779 lei.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus retinerea inculpatilor Tudor Daniel, Botica Vasile, Petric – Munteanu Viorica, Dogariu Ionut Gabriel, Mosoarca Constantin, Constantinescu Mirel si  Puiu-Rus Ionel pentru 24 de ore si au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a acestora pentru 29 de zile.

Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale.”