Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

DNA. 175 de persoane trimise in judecata pentru prejudicii aduse BCR
18.03.2010 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata pentru 175 de persoane banuite ca au adus un prejudiciu de peste 2 milioane euro si peste 4 milioane lei, reprezentand dauna unei banci comerciale, prin acordarea/obtinerea frauduloasa de credite bancare.

Potrivit unui comunicat al DNA, ”urmatorii inculpati au fost trimisi in judecata in stare de arest preventiv:

SZIRKA DANIELA MIHAELA, fost director al Agentiei Curtici a B.C.R. – Sucursala Arad, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • doua infractiuni de luare de mita;
  • doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

BRANDAIS FLAVIU, administrator societate comerciala, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata;
  • fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
  • uz de fals in forma continuata;
  • spalare de bani;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

NICOLA DANIEL, administrator societate comerciala, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata;
  • fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
  • uz de fals in forma continuata;
  • spalare de bani;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

RAT PATRICK DRAGAN, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

AIVANESEI DUMITRU-VIOREL, administrator societate comerciala, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata;
  • fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
  • uz de fals in forma continuata;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

JURCA FLORIN ALIN, administrator societate comerciala, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata;
  • fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
  • uz de fals in forma continuata;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

GHELBEAZA LIVIU DANIEL, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • uz de fals in forma continuata;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

GHELBEAZA IONUT MARIUS, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • uz de fals in forma continuata;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Inculpatele MARE ELENA si STANCIU VIORICA, fata de care instanta de judecata a luat masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara, au fost trimise in judecata pentru savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Alti trei inculpati, BOTAS DANIEL, POLOSANU ALBERT COSTEL si COVACI LAZAR, au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata;
  • fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata;
  • fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;

In sarcina celorlalti 162 de inculpati trimisi in judecata s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

  • complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor;
  • uz de fals;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2007-2009, inculpatele Szirka Daniela Mihaela, Stanciu Viorica si Mare Elena, in calitate de director, respectiv consilieri de credit retail la Agentia Curtici a B.C.R. – Sucursala Judeteana Arad, au aprobat acordarea de credite unui numar important de persoane (dintre care au fost trimise in judecata doar o parte prin acest rechizitoriu), cu incalcarea normelor interne ale bancii, a responsabilitatilor si limitelor de autoritate stabilite prin fisa postului. Beneficiarii creditelor au folosit in acest scop adeverinte de salariu si contracte de munca false, din care rezulta ca erau angajati ai mai multor societati comerciale. Banii obtinuti din creditele astfel acordate au fost remisi inculpatilor Nicola Daniel, Brandais Flaviu, Aivanesei Dumitru Viorel si Jurca Florin Alin, administratori ai mai multor firme din judetul Arad, acestia fiind si cei care au intocmit documentele false. Beneficiarii creditelor au primit in schimb sume de bani cuprinse intre 300 si 1.500 euro.

In demersul lor, inculpatii mai sus mentionati au fost ajutati de inculpatii Rat Patrick Dragan, Ghelbeaza Liviu Daniel si Ghelbeaza Ionut Marius.

Prejudiciul total cauzat bancii, pentru care aceasta s-a constituit parte civila in cauza, este de 2.195.445,63 euro si 4.355.852,52 lei.

In cauza au fost instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri identificate a fi in proprietatea inculpatelor Szirka Daniela Mihaela, Mare Elena, Brandais Flaviu, Nicola Daniel, precum si altor doi inculpati trimisi in judecata in stare de libertate.

Cu privire la infractiunile de luare de mita retinute in sarcina inculpatei Szirka Daniela Mihaela, aceasta a primit de la inculpatul Brandais Flaviu un autoturism marca Audi A4 si un laptop, in scopul de a-l ajuta sa obtina credite prin intermediul unor persoane interpuse, in folosul acestuia, incalcandu-si astfel atributiile de serviciu.

In ceea ce priveste infractiunea de spalare de bani retinuta in sarcina inculpatilor Brandais Flaviu si Nicola Daniel, in rechizitoriu se arata ca acestia au folosit sumele de bani obtinute in mod fraudulos din creditele bancare accesate de alte persoane in firmele administrate de ei, cu scopul de a ascunde provenienta ilicita a acelor sume de bani si de a le da o aparenta de realitate si legalitate.

In sarcina inculpatilor trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si uz de fals s-a retinut ca acestia au ajutat-o pe inculpata Szirka Daniela Mihaela sa-si incalce atributiile de serviciu prin acordarea catre alti coinculpati de credite bancare, desi nu indeplineau conditiile de a obtine credite bancare si nu puteau beneficia de acele credite intrucat nu indeplineau normele interne de creditare ale Bancii Comerciale Romane; in acest scop au utilizat documente false, respectiv contracte individuale de munca si adeverinte de salariu ce contineau date nereale cu privire la veniturile realizate.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Arad.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Amintim ca la data de 9 octombrie 2009, Tribunalul Timis a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Szirka Daniela Mihaela, Nicola Daniel, Brandais Flaviu, Jurca Florin Alin, Aivanesei Dumitru Viorel, Rat Patrick Dragan si Ghelbeaza Liviu Daniel, iar fata de Stanciu Viorica si Mare Elena a dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara (comunicat 245/VIII/3 din 9.10.2009).

La data de 11 noiembrie 2009, Tribunalul Timis a dispus arestarea preventiva a inculpatului Ghelbeaza Ionut Marius (comunicat 301/VIII/3 din 20.11.2009).”

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti