« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 

DNA. Administrator SRL trimis in judecata pentru evaziune fiscala cu firme fantoma
18.03.2010 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a lui Ilie Neagu, administrator de drept, iar ulterior de fapt al SC Bixoil SRL Apoldu de Jos, jud. Sibiu, cercetat pentru evaziune fiscala in forma continuata (148 acte materiale).

Potrivit unui comunicat al DNA, ”in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie-iulie 2009, in calitate de administrator de drept, iar ulterior de fapt al SC Bixoil SRL Apoldu de Jos, jud. Sibiu, inculpatul Neagu Ilie s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, prin omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate, cauzand statului un prejudiciu de 10.288.537 lei (echivalentul a 2.442.266,72 euro), prin neinregistrarea veniturilor realizate. Inculpatul s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictiva a sediului social al SC Bixoil SRL Apoldu de Jos.

In concret, in perioada sus mentionata, inculpatul a livrat, catre mai multe societati comerciale, combustibil greu provenit din Bulgaria pe care l-a vandut ca fiind motorina. Pentru a disimula livrarile de combustibil greu, precum si pentru a ingreuna sau chiar zadarnici controalele fiscale, inculpatul Neagu Ilie a creat un mecanism in care a interpus in circuitul economic doua societati comerciale fantoma cu scopul de a prezenta fictiv existenta unor relatii economice.

Prin faptul ca SC Bixoil SRL Apoldu de Jos nu a organizat si condus evidenta contabila, nedeclarand obligatiile fiscale fata de bugetul consolidat, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul de stat, stabilit pe baza inscrisurilor existente la dosar, in suma de 10.288.537 lei (echivalentul a 2.442.266,72 euro), reprezentand accize de 5.049.109 lei, TVA de 3.282.815 lei, impozit pe profit de 1.956.613 lei.

Statul roman prin A.N.A.F. – D.G.F.P. Sibiu s-a constituit parte civila cu suma de 10.288.537 lei.

In cauza nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului pentru a se putea dispune luarea masurilor asiguratorii, in vederea recuperarii pagubei produse.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Saliste.”

Trimiterea in judecata reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

 
Secţiuni: Content, Fiscalitate | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD