Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA. Sefi din cadrul BCR trimisi in judecata pentru abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata s.a.
14.04.2010 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Banking, Content
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DNA – Biroul teritorial Targu Jiu au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

CONTOLORU DUMITRU, fost director al B.C.R. – Sucursala Judeteana Gorj si fost presedinte al comitetului director al sucursalei Gorj,

POPESCU SORIN, fost director si fost presedinte al comitetului director al B.C.R. Sucursala Novaci, cu antecedente penale,

GIURCA MARILENA, fost sef Birou contabilitate si membru in comitetul director al B.C.R Sucursala Novaci, cu antecedente penale,

In sarcina carora s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni,

CHIRIAC ION, fost ofiter de credite si membru al comitetului director al B.C.R – Sucursala Novaci, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni,

MARIN ION, reprezentant legal al S.C. RARORA S.R.L., S.C. RALBOB S.R.L., S.C. BOBSTEF S.R.L., S.C. TPSUT S.A. si S.C. FORAJ SONDE TG-CARBUNESTI S.A, cu antecedente penale, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni

Potrivit unui comunicat al DNA, „in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada ianuarie 2002 – aprilie 2003, in calitate de director al B.C.R. – Sucursala Judeteana Gorj, cu stiinta, inculpatul Contoloru Dumitru a coordonat si supravegheat activitatea B.C.R. – Sucursala Novaci de creditare nelegala a societatilor comerciale constituite in grupul „Marin Luminita” sau aflate in legatura cu grupul si anume S.C. LUSU S.R.L., S.C. JANESY TRANS S.R.L., S.C. SV DEALER S.R.L., S.C. NAITTOM S.R.L., S.C. PITCOM S.R.L., S.C. PALIFLORAL COM S.R.L., S.C. CONSUL 63 S.R.L., S.C.MED GRUP S.R.L. si S.C. AILADAB COM S.R.L.. De asemenea, inculpatul a aprobat in comitetul director acordarea unor credite incheiate cu S.C. LUSU S.R.L. ori a acceptat acordarea celorlalte credite fara sa inainteze documentatiile spre aprobare comitetului director al Sucursalei Judetene Gorj, a repartizat Sucursalei Novaci plafoane suplimentare de credite pentru firmele din grupul „Marin Luminita”, desi solicitarile catre Centrala B.C.R. priveau alti clienti ai Sucursalei Novaci sau ai celorlalte unitati bancare. Pentru a ascunde actele nelegale, inculpatul nu a desemnat o persoana din conducerea Sucursalei Gorj care sa coordoneze si sa raspunda de intreaga activitate a Sucursalei Novaci, a impiedicat efectuarea de verificari la aceasta subunitate de catre functionari din cadrul Sucursalei Judetene Gorj cu atributii de indrumare, coordonare si control, a eliminat din situatiile transmise catre Centrala B.C.R mai multe firme din grup care au beneficiat de credite de la Sucursala Novaci, nu a luat masuri pentru introducerea in circuit bancar spre decontare a biletelor la ordin emise de S.C.RALBOB S.R.L. si scontate la Sucursala Judeteana Gorj.

Impreuna cu inculpatul Popescu Sorin si cu sprijinul inculpatei Giurca Marilena, inculpatul Contoloru Dumitru, a coordonat efectuarea multiplelor transferuri de sume de bani intre societatile constituite in grupul „Marin Luminita” sau aflate in legatura cu acest grup, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni (abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals in inscrisuri sub semnatura privata) in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora. In plus, inculpatii Contoloru Dumitru, Popescu Sorin si Marin Ion, in asociere cu alte persoane trimise in judecata in alte dosare legate de fraudarea sucursalei BCR Novaci si cu sprijinul unor functionari bancari din sucursala si administratori de societati comerciale, au organizat si derulat un mecanism de creditari incrucisate in conditii nelegale, prin folosirea de documente false si transferuri de importante sume de bani fara justificare economica, avand drept scop obtinerea de resurse financiare pentru firmele din grupul „Marin Luminita”.

In perioada sus mentionata, inculpatul Popescu Sorin, in calitate de director si presedinte al comitetului director al B.C.R. Sucursala Novaci cu stiinta si cu sprijinul inculpatilor Giurca Marilena, contabil sef si Chiriac Ion, ofiter de credite, ambii membri in comitetul director, a aprobat si acordat in conditii nelegale credite societatilor comerciale constituite in grupul „Marin Luminita” sau aflate in legatura cu acest grup. In plus, inculpatul Popescu Sorin a dispus sa nu fie incasate comisioane de gestiune si taxa de scont, iar in cazul unor credite de scont acordate de B.C.R. Sucursala Novaci si B.C.R. Sucursala Judeteana Gorj, nu a introdus in circuit bancar spre decontare bilete la ordin emise de firmele din grup (S.C. RARORA S.R.L, S.C. RALBOB S.R.L., S.C. FORAJ SONDE TG-CARBUNESTI S.A. si S.C. ALSARA S.R.L.) ori a inlocuit biletele la ordin cu altele avand scadente ulterioare, a refacut contractele initiale modificand scadentele biletelor la ordin sau a incheiat acte aditionale prin care a mentinut/reesalonat nelegal aceste credite de scont. De asemenea, inculpatul Popescu Sorin impreuna cu inculpatii Giurca Marilena si Chiriac Ion a intocmit/semnat documente continand date nereale referitoare la starea financiara, situatia creditelor acordate firmelor din grup si expunerea bancii fata de acesti debitori, capacitatea de plata a societatilor emitente ale biletelor la ordin scontate.

In activitatea de creditare nelegala a firmelor mentionate mai sus, functionarii bancari au fost sprijiniti de inculpatul Marin Ion, reprezentant legal al unui grup de cinci firme, in sensul ca acesta a intocmit, a semnat si a si a prezentat toate documentele necesare solicitate de functionarii bancari ori a determinat persoane din subordinea sa sa intocmeasca/semneze astfel de documente (contracte comerciale, facturi fiscale, file cec, bilete la ordin, ordine de plata) ; a atras alte firme (administrate de persoane cu care se afla in relatii de prietenie ori care erau angajate la societatile sale) in vederea solicitarii de credite si transferarea lor catre societatile din grup; a asigurat sumele necesare pentru majorarea capitalului social al acestor firme in scopul maririi limitei de creditare. Documentele care au stat la baza acordarii, garantarii ori justificarii utilizarii creditelor erau fictive, neatestand imprejurari reale. De asemenea, inculpatul a dobandit sume importante de bani transferate de firmele atrase in grup si a folosit aceste sume cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni.

Ca urmare a activitatilor infractionale descrise mai sus, a fost produs in dauna BCR S.A. un prejudiciu total de 20.021.070,74 lei (aproximativ 5 milioane euro) nerecuperat, reprezentand suma totala a creditelor nerambursate.

In cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Contoloru Dumitru si Chiriac Ion.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Gorj.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.”

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti