Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

DIICOT. Administrator SRL retinut pentru inselaciune, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani
07.05.2010 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Fiscalitate
JURIDICE - In Law We Trust

Luni, 3 mai 2010, procurorii DIICOT au dispus, retinerea pentru 24 de ore a lui Titus Iliuta, pentru initierea unei asocieri in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”in sarcina inculpatului se retine ca, in calitate de actionar si administrator al unei societati comerciale care datora bugetului de stat accize pentru productia si comercializarea de alcool si bauturi alcoolice, a inregistrat in contabilitate achizitii de bunuri si prestari de servicii nereale, in suma totala de 297.714.260.220 rol, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 57.958.031.246 rol, din care 47.534.209.614 rol cu titlu de TVA rambursat de la bugetul de stat si compensat cu accizele datorate de societate si respectiv 10.423.821.632 rol cu titlul de impozit suplimentar pe profit.

In acest scop, inculpatul Iliuta Titus a cooptat alti 12 inculpati, care controlau mai multe societati comerciale fara scop lucrativ real – tip „ fantoma”, cu sediile in Bucuresti, Brasov, Orastie, Petrosani si Bistrita.

Membrii gruparii au actionat, in perioada noiembrie 2003 -2009, eliberand, in numele societatilor pe care le controlau, un numar de 257 facturi fiscale care atestau in fals comercializarea de bunuri si prestarea de lucrari de constructii catre societatea inculpatului.

Sub pretextul efectuarii platilor in contul acestor prestatii, inculpatul a delapidat din gestiunea societatii suma de 297.714.260.220 rol, suma ridicata in numerar de catre acesta cu explicatii fictive.

In cursul urmaririi penale, inculpatul a disimulat in contabilitatea societatii, atat bunurile cat si lucrarile de constructii facturate fictiv, in lucrari efectuate anterior in regie proprie la preturi nesemnificative si bunuri uzate, fara valoare economica, din perioada 1974-1989, ori utilaje procurate anterior din import si neevidentiate contabil.

La propunerea procurorilor D.I.I.C.O.T., la data de 4 mai 2010, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru 29 de zile.

Cercetarile in cauza au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. –  D.C.C.O. si S.C.C.O. – Bistrita Nasaud.”

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti