Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 


Print Friendly, PDF & Email

DIICOT. Administrator SRL retinut pentru inselaciune, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani
07.05.2010 | JURIDICE.ro

Luni, 3 mai 2010, procurorii DIICOT au dispus, retinerea pentru 24 de ore a lui Titus Iliuta, pentru initierea unei asocieri in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”in sarcina inculpatului se retine ca, in calitate de actionar si administrator al unei societati comerciale care datora bugetului de stat accize pentru productia si comercializarea de alcool si bauturi alcoolice, a inregistrat in contabilitate achizitii de bunuri si prestari de servicii nereale, in suma totala de 297.714.260.220 rol, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 57.958.031.246 rol, din care 47.534.209.614 rol cu titlu de TVA rambursat de la bugetul de stat si compensat cu accizele datorate de societate si respectiv 10.423.821.632 rol cu titlul de impozit suplimentar pe profit.

In acest scop, inculpatul Iliuta Titus a cooptat alti 12 inculpati, care controlau mai multe societati comerciale fara scop lucrativ real – tip „ fantoma”, cu sediile in Bucuresti, Brasov, Orastie, Petrosani si Bistrita.

Membrii gruparii au actionat, in perioada noiembrie 2003 -2009, eliberand, in numele societatilor pe care le controlau, un numar de 257 facturi fiscale care atestau in fals comercializarea de bunuri si prestarea de lucrari de constructii catre societatea inculpatului.

Sub pretextul efectuarii platilor in contul acestor prestatii, inculpatul a delapidat din gestiunea societatii suma de 297.714.260.220 rol, suma ridicata in numerar de catre acesta cu explicatii fictive.

In cursul urmaririi penale, inculpatul a disimulat in contabilitatea societatii, atat bunurile cat si lucrarile de constructii facturate fictiv, in lucrari efectuate anterior in regie proprie la preturi nesemnificative si bunuri uzate, fara valoare economica, din perioada 1974-1989, ori utilaje procurate anterior din import si neevidentiate contabil.

La propunerea procurorilor D.I.I.C.O.T., la data de 4 mai 2010, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru 29 de zile.

Cercetarile in cauza au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. –  D.C.C.O. si S.C.C.O. – Bistrita Nasaud.”


Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.