Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 
Print Friendly, PDF & Email

Macrocriminalitate economica. 12 perchezitii domiciliare. 12 persoane retinute
17.06.2010 | JURIDICE.ro

Miercuri, 16 iunie 2010, procurori DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti, au efectuat 12 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges, Dambovita si Prahova, in vederea destructurarii unei importante grupari infractionale constituite in vederea savarsirii de infractiuni grave, in special din domeniul macrocriminalitatii economico-financiare, respectiv inselaciuni cu consecinte deosebit de grave in dauna bugetului consolidat al statului si al altor creditori, persoane juridice, bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, infractiuni de fals in inscrisuri oficiale si sub semnatura privata, uz de fals si fals privind identitatea.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”membrii grupurilor infractionale aveau ca mod de operare folosirea unor carti de identitate falsificate, in care erau inserate date nereale, intocmind contracte de cesiune, prin care preluau societati comerciale cu debite importante la bugetul consolidat al statului, diferite unitati bancare si alti creditori.

In mod concret, incepand  cu anul 2007, invinuitul Culicigno Pasquale – cetatean italian, la initiativa invinuitilor Cojocaru Costache, Predica Ioan si Tincu Vali au hotarat sa preia prin cesiune, societati comerciale cu diferite creante catre alti creditori, in schimbul unor sume de bani sau bunuri, folosind o identitate falsa, in scopul de a nu putea fi identificati si trasi la raspundere de catre autoritatile romane pentru faptele savarsite.

In aceasta modalitate au fost preluate un numar total de 46 societati comerciale de pe intreg teritoriul Romaniei, ce inregistrau debite catre bugetul de stat, prejudiciul total cauzat fiind de aproximativ de 1.000.000 euro.

In cauza s-a inceput urmarirea penala fata de 12 invinuiti.

Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti si lucratori din cadrul Jandarmeriei Romane – Brigada Speciala de Interventii „Vlad Tepes”.

Suportul tehnic al operatiunii a fost asigurat de Serviciul Roman de Informatii.”


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.