Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov. Cazuri de evaziune fiscala. Contrabanda cu tigari
27 iulie 2010 | JURIDICE.ro
La data de 25 iulie 2010, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Gheorghe Moldovan si Valeriu Moldovan, sub aspectul infractiunii de evaziune fiscala si comercializate pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false (din categoria tigari, bauturi spirtoase, produse intermediare de alcool).
Potrivit unui comunicat al MP, ”la aceeasi data procurorii au formulat propunere de arestare preventiva a celor doi inculpati care au fost prezentati Judecatoriei Brasov. Propunerea procurorilor de arestare preventiva a fost admisa, iar magistratii acestei instante au dispus emiterea mandatelor de arestare preventiva, pentru o perioada de 20 de zile, fata de cei doi inculpati.
Din probatoriul administrat in cauza, pana in acest moment procesual, a rezultat faptul ca in perioada aprilie 2010 – 25.07.2010 inculpatii au pus in circulatie au distribuit si comercializat, tigari netimbrate sau cu timbru fals, in diferite zone ale municipiului Brasov, sustragandu-se in acest fel de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat prin ascunderea sursei impozabile. Ca urmare a probelor administrate in cauza s-a evidentiat faptul ca tigarile initial depozitate in cantitati relativ mici in punctul de lucru al unei societati administrate de catre cei doi inculpati, erau oferite spre vanzare de catre inculpatul Moldovan Gheorghe. Cantitatile mari de tigari de contrabanda provenite din Republica Moldova sau Ucraina erau depozitate de catre inculpatul Moldovan Gheorghe in doua boxe si in podul imobilului in care locuia si de unde alimenta atat locatia in care le comercializa impreuna cu inculpatul Moldovan Valeriu, cat si alte zone stabilite ca puncte de vanzare. Transportul tigarilor de contrabanda, atat in ceea ce privea aprovizionarea, cat si comercializarea era realizat de cei doi inculpati, intr-un mod camuflat, bax-urile de tigari fiind impachetate in cutii de banane, saci de plastic de culoare neagra si geamantane.
Ca urmare a perchezitiilor domiciliare efectuate in cauza, coordonate de catre procurori a fost descoperita cantitatea de cca. 7.000 de pachete de tigari cu timbru fals si au fost ridicate, de asemenea, o serie de inscrisuri cu legatura relevanta in activitatea infractionala desfasurata de cei doi inculpati, asa cum a fost dovedit prin probatoriul administrat in cauza pana la acest moment procesual. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat se cifreaza la aproximativ 80.000 RON.
Plecandu-se de la informatiile rezultate din instrumentarea dosarului mentionat, cu aportul informational substantial asigurat de catre DGIPI Brasov, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au organizat, la data de 24.07.2010, cu sprijinul DGA Brasov si Covasna, prinderea in flagrant a inculpatilor FRAGA CLAUDIU, ENASOAIE MARIUS, FRAGA ANCA EUGENIA si GAL MELINDA GABRIELA, fata de care au dispus, la data de 25.07.2010, punerea in miscare a actiunii penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala si comercializare pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false (din categoria tigari, bauturi spirtoase, produse intermediare de alcool). La aceeasi data procurorii au formulat propunere de arestare preventiva a celor patru inculpati care au fost prezentati Tribunalului Brasov. Propunerea procurorilor de arestare preventiva a fost admisa, iar magistratii acestei instante au dispus emiterea mandatelor de arestare preventiva, pentru o perioada de 15 zile, fata de cei doi inculpati avand calitatea de agenti de politie si respectiv, luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea pe o perioada de 30 de zile, fata de cele doua inculpate.
Din probatoriul administrat in cauza, pana in acest moment procesual, a rezultat faptul ca in data de 24.07.2010, cei patru inculpati s-au deplasat intr-o localitate situata pe raza judetului Neamt pentru a se aproviziona cu tigari de contrabanda. In fata unui imobil din localitatea nemteana, a fost realizata descarcarea – incarcarea tigarilor de contrabanda. La momentul opririi autoturismului in care se aflau tigari de contrabanda, cu acesta se deplasau inculpatele FRAGA ANCA EUGENIA si GAL MELINDA GABRIELA. Actiunea infractionala a fost organizata in maniera in care in autoturismul condus de acestea, insotite de copilul minor al uneia dintre ele, se transportau efectiv tigarile de contrabanda si astfel actiona ca un paravan (considerand, probabil ca o masina in care se afla doua femei si un copil nu ar putea atrage atentia pentru un eventual control). In acelasi timp inculpatii FRAGA CLAUDIU, ENASOAIE MARIUS, se deplasau cu un alt autoturism in fata celui condus de inculpate si care nu transporta efectiv tigari de contrabanda. Cele doua autoturisme mentionate, conduse in maniera descrisa au fost oprite in trafic, in timp ce se deplasau dinspre Bacau spre Brasov, pe DN 11, de catre lucratori ai Politiei Rutiere Brasov si ai Autoritatii Nationale a Vamilor.
Cu acest prilej au fost descoperite in portbagajul autoturismului in care se aflau cele doua inculpate, inclusiv in lacasul destinat rotii de rezerva cat si in interior spate, pachete de tigari, avand timbre fiscale false. In urma numararii pachetelor s-a stabilit ca in autovehicul erau transportate, fara documente de provenienta, 5.503 pachete de tigari continand 110.060 tigarete.
Au fost ridicate ambele autoturisme folosite la efectuarea transportului.
In continuarea cercetarilor, au fost efectuate, cu sprijinul Biroului Investigatii Fraude al municipiului Roman, perchezitii domiciliare in doua locatii din localitatea nemteana, fiind identificate bunuri de interes.”
