Secţiuni » Noutăţi
Flux noutăţi
AnunţuriEnglishInternaţionalJURIDICE.ro


Print Friendly, PDF & Email

Obtinerea de credite bancare prin inducerea in eroare a functionarilor. Grup infractional destructurat
11.08.2010 | JURIDICE.ro

Procurorii DIICOT efectueaza cercetari asupra unui numar de 12 invinuiti, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, spalare de bani si initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”membrii gruparii infractionale organizate  erau specializati in obtinerea de credite bancare, prin inducerea in eroare a functionarillor bancari si folosirea  unor documente falsificate, respectiv adeverinte de venit false, pe numele unor persoane care nu erau angajate la societatile comerciale emitente.

Se mai retine in sarcina invinuitilor ca au intocmit, pe numele mai multor persoane,  documente fictive de angajare in cadrul unor societati comerciale, actele false fiind folosite pentru obtinerea in mod fraudulos a indemnizatiei pentru cresterea copilului.

Activitatea infractionala a fost desfasurata cu sprijinul a doi functionari din cadrul  Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, care au fost condusi la sediul D.I.I.C.O.T. pentru audieri.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de peste 700.000 euro.

La data de 10.08.2010 au fost efectuate 13 perchezitii domiciliare, la sediul D.I.I.C.O.T. fiind aduse pentru audiere un numar de 12 persoane.

Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie din cadrul D.C.C.O. si cu sprijinul lucratorilor din cadrul Unitatii Speciale “Vlad Tepes”.”


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.