Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Comercianti de la Dragonul Rosu cercetati pentru contrabanda, evaziune fiscala, spalare de bani etc.
16.08.2010 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 16 inculpati,cetateni chinezi, vietnamezi si romani, dintre care 9 in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de constituire/aderare la un grup infractional organizat, contrabanda, prezentare de documente nereale organelor vamale, evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”in perioada 2006 – 2010, gruparea formata din cetateni chinezi, vietnamezi si romani,  a introdus in Romania marfuri importate din tari din estul Asiei, prezentand la organele vamale documente a caror valoare a fost diminuata in scopul eludarii de la plata taxelor vamale.

Ulterior, marfurile importate erau comercializate prin intermediul unor firme „fantoma”, veniturile banesti obtinute ilegal fiind apoi transferate prin banci din strainatate (Ucraina, tarile baltice), in tarile de origine.

In acest mod s-a adus bugetului statului un prejudiciu total in cuantum de 7 milioane lei, echivalentul a peste 1,6 milioane euro.

Gruparea era coordonata de catre inculpatii HOA LE DUC si ZHENG WEIMING si PHAM TRONG DUNG, lideri printre comerciantii ce isi desfasoara activitatea in complexul comercial „DRAGONUL ROSU”.

In cauza cercetarile continua pentru fapte de aceeasi natura, gruparea infractionala fiind banuita de externalizarea si spalarea unei sume de circa 600 milioane USD.

Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.”

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti