Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu. Arestari pentru evaziune fiscala

20 noiembrie 2010 | JURIDICE.ro

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au dispus joi, 18 noiembrie 2010, punerea in miscare a actiunii penale fata de H. M. A. A. N., J. K. M. , E. A. H. S. sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, precum si fata de O. V. , sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, potrivit unui comunicat al PICCJ.

Cererea procurorilor de arestare pe o perioada de 29 de zile pe numele inculpatilor H. M. A. A. N. si E. A. H. S. (cei doi fiind retinuti la data de 18 noiembrie 2010 de catre organele de politie) a fost admisa de Judecatoria Cornetu.

“Probatoriul administrat in cauza pana la acest moment al urmaririi penale a relevat faptul ca, la solicitarea inculpatului E. A. H. S., inculpatul H. M. A. A. N. infiinta societati comerciale pe numele altor persoane, aflate de cele mai multe ori in strainatate, si gasea persoane pe care le imputernicea sa efectueze operatiuni de incasari si plati pe conturile bancare. In continuare, inculpatul E. A. H. S. efectua achizitii intracomunitare de marfuri pe care le comercializa catre diferite societati comerciale din Romania. Tot la solicitarea acestuia, inculpata O. V. intocmea actele contabile si facea rost de stampile. Reprezentantii societatilor comerciale se sustrageau de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale, prin declararea fictiva a sediului social. De asemenea, nu declarau la organele fiscale competente veniturile realizate din activitatile comerciale desfasurate. Prejudiciul produs astfel bugetului de stat este in suma de 1.123.330 lei”, potrivit comunicatului.