Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PICCJ. 3 persoane arestate preventiv pentru evaziune fiscala
19.01.2011 | Anemarie LAZARESCU


Cyberlaw - Valoarea legala a documentelor electronice

Marti, 18 ianuarie 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a adus la cunostinta opiniei publice faptul ca trei persoane au fost arestate preventiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, livrarea de produse energetice din antrepozite fiscale fara detinerea documentului de plata care sa ateste virarea catre bugetul de stat a valorii accizei aferente, fals intelectual si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, pentru IORDACHE COSTEL, BOTEANU TUDOR si CRISTEA VIORICA, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus arestarea preventiva.

Iordache Costel si Boteanu Tudor i-au cesionat inculpatului Ciocoi Florin (arestat in cauza la data de 15 decembrie 2010) o societate comerciala, dupa care au continuat in fapt sa desfasoare activitati ca reprezentanti ai acesteia. In acest context, in perioada iulie – august 2010, au fost achizitionate diverse cantitati de motorina EURO 5 (aflata în regim suspensiv de plata a accizei), precum si diverse cantitati de pacura de la societati comerciale din Romania si Bulgaria, folosindu-se de o autorizatie de antrepozit fiscal de productie si motivand ca vor utiliza materia prima pentru obtinerea produsului finit „Petrotex”. Combustibilul a fost comercializat pe piata neagra.

Pentru a justifica sumelor de bani obtinute, inculpatii au mentionat in actele contabile operatiuni de comert fictive cu alte societati comerciale („firme fantoma”), fiind ajutati in comiterea faptelor de catre inculpata Cristea Viorica (contabila societatii) care a intocmit in fals documente de contabilitate primara si rapoarte de productie in numele firmei si, totodata, a inregistrat in contabilitate documente de contabilitate primara false.

Bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 800.000 euro.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate