Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC





PICCJ. 3 persoane arestate preventiv pentru evaziune fiscala
19.01.2011 | Anemarie LAZARESCU

JURIDICE - In Law We Trust

Marti, 18 ianuarie 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a adus la cunostinta opiniei publice faptul ca trei persoane au fost arestate preventiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, livrarea de produse energetice din antrepozite fiscale fara detinerea documentului de plata care sa ateste virarea catre bugetul de stat a valorii accizei aferente, fals intelectual si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, pentru IORDACHE COSTEL, BOTEANU TUDOR si CRISTEA VIORICA, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus arestarea preventiva.

Iordache Costel si Boteanu Tudor i-au cesionat inculpatului Ciocoi Florin (arestat in cauza la data de 15 decembrie 2010) o societate comerciala, dupa care au continuat in fapt sa desfasoare activitati ca reprezentanti ai acesteia. In acest context, in perioada iulie – august 2010, au fost achizitionate diverse cantitati de motorina EURO 5 (aflata în regim suspensiv de plata a accizei), precum si diverse cantitati de pacura de la societati comerciale din Romania si Bulgaria, folosindu-se de o autorizatie de antrepozit fiscal de productie si motivand ca vor utiliza materia prima pentru obtinerea produsului finit „Petrotex”. Combustibilul a fost comercializat pe piata neagra.

Pentru a justifica sumelor de bani obtinute, inculpatii au mentionat in actele contabile operatiuni de comert fictive cu alte societati comerciale („firme fantoma”), fiind ajutati in comiterea faptelor de catre inculpata Cristea Viorica (contabila societatii) care a intocmit in fals documente de contabilitate primara si rapoarte de productie in numele firmei si, totodata, a inregistrat in contabilitate documente de contabilitate primara false.

Bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 800.000 euro.


Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]




Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.