BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Trafic de influenta pentru postul de sef de birou vamal. Sume pretinse intre 130.000 EUR si 300.000 EUR
04.02.2011 | Anemarie LAZARESCU


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Oradea efectueaza cercetari penale fata de:

>> FLORIAN LIVIU, om de afaceri, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de trafic de influenta
>> SAVU ION, om de afaceri, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de complicitate la trafic de influenta
>> NITU IOAN ROMEO, fost angajat al unui magazin duty-free din Vama Halmeu in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de complicitate la cumparare de influenta.

Potrivit unui comunicat al DNA, Florian Liviu a pretins si primit de la o angajata a Biroului vamal Halmeu, cu functie de inspector vamal, in septembrie 2009, suma de 130.000 euro, promitandu-i ca, in baza influentei pe care o are asupra sefului Agentiei Nationale a Vamilor si vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala il va determina pe acesta sa o delege in functia de sef al Biroului Vamal Halmeu.

Inculpatul a primit suma in mai multe transe, prin intermediul lui Savu Ion.

Ca urmare a acestei actiuni, cumparatoarea de influenta a fost delegata in functia de sef al Biroului Vamal Halmeu, prin ordin al sefului A.N.V. in data de 23 septembrie 2009. In demersul de strangere a sumei de 130.000 euro, angajata Biroului vamal Halmeu a fost ajutata de inculpatul Nitu Ioan – Romeo care a colectat sume de bani de la camatari sau persoane care se ocupa cu traficul ilicit de tigari.

Dupa incetarea delegarii persoanei care ocupa functia de sef al Biroului Vamal Halmeu, in primavara anului 2010, Florian Liviu, cu complicitatea lui Savu Ion, a pretins de la aceasta, suma de 300.000 euro, promitandu-i ca in baza influentei pe care o are asupra sefului ANV si vicepresedinte al ANAF, il va determina pe acesta din urma sa o numeasca din nou in functia de sef al Biroului Vamal Halmeu.

In cauza se desfasoara activitati de cercetare penala si fata de alte persoane.

La data de 3 februarie 2011, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestora pe o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentati, Tribunalului Satu Mare cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate