Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Retineri pentru evaziune fiscala, fals si uz de fals
14.03.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Comunicate parchete, Content, Drept penal, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinti au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Encutescu Laurentiu, Ciuta Ilie Doru si Dop Claudiu Dumitru, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, fals si uz de fals.

Potrivit unui comunicat DIICOT, de vineri, 11 martie 2011, cei trei inculpati, impreuna cu alte patru persoane, au constituit un grup infractional organizat in scopul obtinerii de beneficii financiare prin eludarea dispozitiilor legale referitoare la efectuarea de achizitii intracomunitare.

Folosindu-se de o societate comerciala din Drobeta Turnu Severin, administrata de Ciuta Ilie Doru, membrii grupului au achizitionat peste 130 de autoturisme second-hand, de la diverse societati comerciale din state membre ale Uniunii Europene, fara achitarea T.V.A.-ului intracomunitar. Documentele originale de achizitie au fost distruse si inlocuite cu inscrisuri sub semnatura privata false, in care, la rubrica pret, inscriau o suma mult mai mare decat cea platita in mod real pentru autoturismele achizitionate. Aceste documente nu erau inregistrate in contabilitatea societatii comerciale, avand drept consecinta eludarea platii T.V.A. si impozitului pe profit.

Prejudiciul cauzat prin eludarea  platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei.

Procurorii DIICOT au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 29 de zile.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti