Retineri pentru evaziune fiscala, fals si uz de fals
14 martie 2011 | Anemarie LAZARESCU
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinti au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Encutescu Laurentiu, Ciuta Ilie Doru si Dop Claudiu Dumitru, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, fals si uz de fals.
Potrivit unui comunicat DIICOT, de vineri, 11 martie 2011, cei trei inculpati, impreuna cu alte patru persoane, au constituit un grup infractional organizat in scopul obtinerii de beneficii financiare prin eludarea dispozitiilor legale referitoare la efectuarea de achizitii intracomunitare.
Folosindu-se de o societate comerciala din Drobeta Turnu Severin, administrata de Ciuta Ilie Doru, membrii grupului au achizitionat peste 130 de autoturisme second-hand, de la diverse societati comerciale din state membre ale Uniunii Europene, fara achitarea T.V.A.-ului intracomunitar. Documentele originale de achizitie au fost distruse si inlocuite cu inscrisuri sub semnatura privata false, in care, la rubrica pret, inscriau o suma mult mai mare decat cea platita in mod real pentru autoturismele achizitionate. Aceste documente nu erau inregistrate in contabilitatea societatii comerciale, avand drept consecinta eludarea platii T.V.A. si impozitului pe profit.
Prejudiciul cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei.
Procurorii DIICOT au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 29 de zile.
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
