Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Inselaciune, spalare de bani, delapidare si fals in inscrisuri sub semanatura privata. Arestare in lipsa
04.04.2011 | Anemarie LAZARESCU

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza cercetari penale fata de inculpatul TAMAS DOREL CRISTIAN, administrator al SC ARDELEANA SA Alba Iulia, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

  • doua infractiuni de inselaciune, din care una cu consecinte deosebit de grave,
  • doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave,
  • spalare de bani, in forma continuata,
  • doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata si
  • delapidare, in forma continuata.

Potrivit unui comunicat al DNA, intre 2008 – 2009, Tamas Dorel Cristian, administrator al SC ARDELEANA SA, a derulat operatiuni comerciale care au conotatie infractionala (falsuri, delapidare, inselaciune, spalare de bani) in urma carora a intrat in posesia unor sume considerabile de bani, pe care le-a folosit in interes personal sau pentru functionarea SC ARDELEANA SA.

In concret, Tamas Dorel Cristian a indus in eroare reprezentantii unei societati comerciale, ai unei banci cat si Directia Generala a Finantelor Publice Alba, cauzandu-le un prejudiciu de 2 milioane de euro si 1.166.502 lei. De asemenea, s-a mai stabilit ca inculpatul Tamas Dorel Cristian si-a insusit fara drept din patrimoniul S.C. ARDELEANA S.A. Alba Iulia suma totala de 2.747.292 lei.

Pentru a disimula provenienta ilicita a acestor sume, inculpatul a supus procesului de spalare de bani sumele de 2.047.292 lei si 1.488.406,10 euro pe care le-a justificat cu titlu de plata a salariilor a doi angajati si achitarea unui credit al SC ARDELEANA SA.

La 1 aprilie 2011, la solicitarea procurorilor anticoruptie, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva in lipsa a inculpatului Tamas Dorel Cristian pe un termen de 30 de zile de la momentul prinderii inculpatului.


Aflaţi mai mult despre , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.