Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Inselaciune, spalare de bani, delapidare si fals in inscrisuri sub semanatura privata. Arestare in lipsa
04.04.2011 | Anemarie LAZARESCU

JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza cercetari penale fata de inculpatul TAMAS DOREL CRISTIAN, administrator al SC ARDELEANA SA Alba Iulia, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

  • doua infractiuni de inselaciune, din care una cu consecinte deosebit de grave,
  • doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave,
  • spalare de bani, in forma continuata,
  • doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata si
  • delapidare, in forma continuata.

Potrivit unui comunicat al DNA, intre 2008 – 2009, Tamas Dorel Cristian, administrator al SC ARDELEANA SA, a derulat operatiuni comerciale care au conotatie infractionala (falsuri, delapidare, inselaciune, spalare de bani) in urma carora a intrat in posesia unor sume considerabile de bani, pe care le-a folosit in interes personal sau pentru functionarea SC ARDELEANA SA.

In concret, Tamas Dorel Cristian a indus in eroare reprezentantii unei societati comerciale, ai unei banci cat si Directia Generala a Finantelor Publice Alba, cauzandu-le un prejudiciu de 2 milioane de euro si 1.166.502 lei. De asemenea, s-a mai stabilit ca inculpatul Tamas Dorel Cristian si-a insusit fara drept din patrimoniul S.C. ARDELEANA S.A. Alba Iulia suma totala de 2.747.292 lei.

Pentru a disimula provenienta ilicita a acestor sume, inculpatul a supus procesului de spalare de bani sumele de 2.047.292 lei si 1.488.406,10 euro pe care le-a justificat cu titlu de plata a salariilor a doi angajati si achitarea unui credit al SC ARDELEANA SA.

La 1 aprilie 2011, la solicitarea procurorilor anticoruptie, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva in lipsa a inculpatului Tamas Dorel Cristian pe un termen de 30 de zile de la momentul prinderii inculpatului.

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.