Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Inselaciune, spalare de bani, delapidare si fals in inscrisuri sub semanatura privata. Arestare in lipsa
04.04.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza cercetari penale fata de inculpatul TAMAS DOREL CRISTIAN, administrator al SC ARDELEANA SA Alba Iulia, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

  • doua infractiuni de inselaciune, din care una cu consecinte deosebit de grave,
  • doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave,
  • spalare de bani, in forma continuata,
  • doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata si
  • delapidare, in forma continuata.

Potrivit unui comunicat al DNA, intre 2008 – 2009, Tamas Dorel Cristian, administrator al SC ARDELEANA SA, a derulat operatiuni comerciale care au conotatie infractionala (falsuri, delapidare, inselaciune, spalare de bani) in urma carora a intrat in posesia unor sume considerabile de bani, pe care le-a folosit in interes personal sau pentru functionarea SC ARDELEANA SA.

In concret, Tamas Dorel Cristian a indus in eroare reprezentantii unei societati comerciale, ai unei banci cat si Directia Generala a Finantelor Publice Alba, cauzandu-le un prejudiciu de 2 milioane de euro si 1.166.502 lei. De asemenea, s-a mai stabilit ca inculpatul Tamas Dorel Cristian si-a insusit fara drept din patrimoniul S.C. ARDELEANA S.A. Alba Iulia suma totala de 2.747.292 lei.

Pentru a disimula provenienta ilicita a acestor sume, inculpatul a supus procesului de spalare de bani sumele de 2.047.292 lei si 1.488.406,10 euro pe care le-a justificat cu titlu de plata a salariilor a doi angajati si achitarea unui credit al SC ARDELEANA SA.

La 1 aprilie 2011, la solicitarea procurorilor anticoruptie, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva in lipsa a inculpatului Tamas Dorel Cristian pe un termen de 30 de zile de la momentul prinderii inculpatului.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti