Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Frauda bancara. Trimitere in judecata grup destructurat
06.05.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Comunicate parchete, Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane (5 in stare de arest preventiv), pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, accesarea neautorizata a unor sisteme informatice, efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals in declaratii in vederea emiterii instrumentelor de plata electronica in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membri grupari infractionale constituite si organizate de Nastase Ovidiu Stelian, au actionat in perioada 2009 – 2010 in Suceava, in scopul comiterii de inselaciuni cu consecinte deosebit de grave.

Faptele de inselaciune au fost comise prin fraudarea conturilor a 5 clienti ai unei banci, prin utilizarea datelor confidentiale legate de conturile clientilor, puse la dispozitie de Paslaru Adrian (functionar bancar), si utilizate de membrii gruparii prin prezentarea unor persoane, cu acte de identitate false, in numele titularilor de cont, la alte sucursale ale acestei banci, in vederea retragerilor efective de numerar sau a obtinerii digipass-urilor aferente conturilor, in vederea efectuarii transferurilor ulterioare de numerar, intr-un cont deschis la dispozitia membrilor gruparii.

Prejudiciul cauzat este de 272.000 euro si 70.000 dolari .

Persoane provenind din medii sociale defavorizate au fost recrutate la incheierea unor contracte de credite de consum sau nevoi personale, prin utilizarea de documente de venit false, cu diferite unitati de creditare.

Prejudiciul este estimat la suma de 140.000 lei.

Procurorii DIICOT au dispus indisponibilizarea unui imobil si a doua autoturisme de lux apartinand liderului gruparii – Nastase Ovidiu Stelian, precum si a unui autoturism si a unor sume de bani apartinand functionarului bancar Paslaru Adrian.

Referitor la componenta de frauda bancara a fost introdusa in cauza in calitate de parte responsabila civilmente  unitatea bancara.

Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Bacau.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti