Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Flux informații

Frauda bancara. Trimitere in judecata grup destructurat

6 mai 2011 | Anemarie LAZARESCU

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane (5 in stare de arest preventiv), pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, accesarea neautorizata a unor sisteme informatice, efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals in declaratii in vederea emiterii instrumentelor de plata electronica in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membri grupari infractionale constituite si organizate de Nastase Ovidiu Stelian, au actionat in perioada 2009 – 2010 in Suceava, in scopul comiterii de inselaciuni cu consecinte deosebit de grave.

Faptele de inselaciune au fost comise prin fraudarea conturilor a 5 clienti ai unei banci, prin utilizarea datelor confidentiale legate de conturile clientilor, puse la dispozitie de Paslaru Adrian (functionar bancar), si utilizate de membrii gruparii prin prezentarea unor persoane, cu acte de identitate false, in numele titularilor de cont, la alte sucursale ale acestei banci, in vederea retragerilor efective de numerar sau a obtinerii digipass-urilor aferente conturilor, in vederea efectuarii transferurilor ulterioare de numerar, intr-un cont deschis la dispozitia membrilor gruparii.

Prejudiciul cauzat este de 272.000 euro si 70.000 dolari .

Persoane provenind din medii sociale defavorizate au fost recrutate la incheierea unor contracte de credite de consum sau nevoi personale, prin utilizarea de documente de venit false, cu diferite unitati de creditare.

Prejudiciul este estimat la suma de 140.000 lei.

Procurorii DIICOT au dispus indisponibilizarea unui imobil si a doua autoturisme de lux apartinand liderului gruparii – Nastase Ovidiu Stelian, precum si a unui autoturism si a unor sume de bani apartinand functionarului bancar Paslaru Adrian.

Referitor la componenta de frauda bancara a fost introdusa in cauza in calitate de parte responsabila civilmente  unitatea bancara.

Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Bacau.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership