Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

PT Tulcea. Perchezitii. Evaziune fiscala. Spalare de bani
23.05.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 20 mai 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut public faptul ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea efectueaza cercetari fata de o persoana juridica si mai multe persoane fizice, avand calitatea de administratori la societati comerciale de pe raza judetelor Tulcea si Mehedinti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, la 19 mai 2011, sub coordonarea procurorilor si cu sprijinul unor ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie – Serviciul de Investigare a Fraudelor., al Serviciilor de Combaterea Criminalitatii Organizate Tulcea si Mehedinti, al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, Serviciilor de Interventie Rapida Tulcea, Mehedinti si Craiova, al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Tulcea, precum si cu sprijinul Serviciului Roman de Informatii – Directia Judeteana de Informatii Tulcea, au fost efectuate, simultan,  perchezitii in 10 locatii, domicilii si sedii de societati comerciale.

In urma desfasurarii perchezitiilor au fost ridicate documente contabile apartinand societatilor comerciale, precum si importante sume de bani si obiecte de valoare in vederea instituirii masurilor asiguratorii pentru acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat, estimat la suma de 500.000 euro.

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti