BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalIPTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
Print Friendly, PDF & Email

Trimiteri in judecata pentru evaziune fiscala

26.05.2011 | Anemarie LAZARESCU
Abonare newsletter

1. Joi, 26 mai 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut public faptul ca procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului IANCU LICA sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea creditului societatii intr-un scop contrar acesteia.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in perioada 2006 – 2009, inculpatul a calculat, inregistrat si ridicat din societate dividende pentru care datora un impozit in cuantum de 71.591 lei (din care, ulterior a achitat suma de 2437 lei). Totodata, inculpatul Iancu Lica, in aceeasi calitate si in acelasi interval, si-a insusit din patrimoniul societatii suma de 96.678 lei pe care a folosit-o in interes personal, aducand astfel societatea in imposibilitatea de a-si plati datoriile catre bugetul consolidat al statului.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Ramnicu Sarat.

2. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia au dispus, prin rechizitoriu,  trimiterea in judecata a inculpatului NOHAI MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

In calitate de administrator al unei societati comerciale, in perioada 1 decembrie 2008 – 28 februarie 2010, inculpatul a retinut de la angajati fara a varsa insa in termenul legal de 30 de zile de la scadenta, sume reprezentand contributii cu retinere la sursa datorate statului.

Prejudiciul cauzat, astfel, bugetului consolidat al statului este in cuantum de 34.941 lei. In cauza, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asigurator, asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatului, pana la concurenta sumei de 34.941 lei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Slobozia.

Abonare newsletter

Aflaţi mai mult despre , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, vă rugăm să citiţi Politica noastră şi Condiţiile de publicare.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereCărţiEvenimenteProfesioniştiRomanian Lawyers Week