Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Administratori de drept trimisi in judecata pentru evaziune fiscala, spalare de bani, instigare la fals sub semnatura privata
01.06.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Comunicate parchete, Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DNA – Serviciul teritorial Pitesti efectueaza acte de urmarire penala fata de inculpatii

>> COSTESCU PAUL SORIN, administrator de fapt al SC STIPEX AG PREST SRL Pitesti,

>> VILCU MIHAI-GABRIEL, fost administrator de drept al S.C. VGM EXCLUSIVE S.R.L. Pitesti, precum si fata de invinuitii:

>> DUMITRACHE CORNEL NICOLAE, administrator cu procura al SC STIPEX AG PREST SRL Pitesti

>>TECUCEANU STELIAN, administrator de drept al S.C. STIPEX AG PREST S.R.L. Pitesti,

in sarcina tuturor celor patru retinandu-se infractiunile de:

  • asociere pentru savarsirea de infractiuni,
  • evaziune fiscala,
  • spalare a banilor cunoscand ca acestia provin din savarsirea de infractiuni,
  • instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata si
  • asociere pentru savarsirea de infractiuni.

Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2008 – 2009, inculpatul Vilcu Mihai Gabriel, in calitate de asociat si administrator al SC VGM EXCLUSIVE SRL, a initiat constituirea unei asocieri cu inculpatul Costescu Paul Sorin, si cu invinuitii Tecuceanu Stelian si Dumitrache Cornel Nicolae, in scopul savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in beneficiul sau si al celorlalte persoane ce au aderat la asocierea infractionala. Acestia au convenit sa fraudeze bugetul statului prin derularea unor relatii economice frauduloase, folosindu-se in acest sens de SC STIPEX PREST AG S.R.L. Pitesti, societate care a fost constituita tocmai in acest scop.

Astfel, sub coordonarea directa a inculpatului Vilcu Mihai Gabriel, persoanele care faceau parte din asocierea infractionala au achizitionat bunuri din spatiul intracomunitar de la o serie de operatori economici, respectiv din Bulgaria si Ungaria, precum si din spatiul national, insa nu au inregistrat si declarat aceste operatiuni comerciale. Pentru a justifica in fata organelor fiscale provenienta bunurilor comercializate pe plan national au declarat, in mod nereal, faptul ca s-au efectuat achizitii interne de marfuri, insa de la firme care s-a dovedit ca aveau un comportament fiscal disimulat, de tip fantoma.

In acest mod (prin neinregistrare, neevidentiere si nedeclarare) bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 7.022.575,85 lei, reprezentand T.V.A. sustras in suma de 4.689.176,83 lei si impozit pe profit sustras in suma de 2.333.399,02 lei.

Mai mult decat atat, sub falsa motivatie de „achizitie de cereale” ori „materii prime sau materiale”, invinuitii Dumitrache Cornel Nicolae si Tecuceanu Stelian si-au insusit, in mod nejustificat, din conturile bancare ale societatii SC STIPEX PREST AG S.R.L. Pitesti suma totala de 8.285.741 lei, ulterior banii fiind remisi inculpatilor Vilcu Mihai Gabriel si Costescu Paul Sorin.

Celor patru persoane li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala, iar la data de 31 mai 2011, procurorii anticoruptie au dispus retinerea inculpatilor COSTESCU PAUL SORIN si VILCU MIHAI-GABRIEL pentru 24 de ore. La data de 1 iunie 2011, cei doi sunt prezentati Tribunalului Arges cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

La data de 1 iunie 2011,Tribunalul Arges a dispus arestarea preventiva pentru 29 de zile a inculpatilor Costescu Paul Sorin si Vilcu Mihai-Gabriel.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti