Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti

Supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a aplicarii sanctiunilor internationale
21.06.2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

Secţiuni: Drept comercial, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 426 din data de 17 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale.

Normele reglementeaza modul de supraveghere si control al punerii in aplicare de catre entitatile supravegheate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a sanctiunilor internationale instituite prin actele prevazute de OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale.

Domeniul de aplicare

Normele se aplica urmatoarelor categorii de persoane fizice si juridice:
– institutiile financiare, cu exceptia institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special prevazut de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare;
– cazinourile;
– auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale;
– furnizorii de servicii pentru societatile comerciale sau alte entitati;
– persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
– agentii imobiliari;
– asociatiile si fundatiile;
– alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei ori in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei al 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care par a avea o legatura intre ele.

Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor indeplineste urmatoarele atributii privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale:
– asigura publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale;
– monitorizeaza si controleaza respectarea prevederilor normelor si a legislatiei incidente de catre persoanele care intra sub incidenta normelor;
– stabileste mecanismul si modul de raportare a tranzactiilor suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism, conform prevederilor OUG nr. 202/2008;
– informeaza Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, despre modul in care sunt aplicate sanctiunile internationale in domeniul sau de competenta;
– organizeaza o evidenta proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniul specific de competenta si pune la dispozitie aceste informatii Ministerului Finantelor Publice;
– organizeaza seminare de informare si instruire referitoare la prevederile legale privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
– colaboreaza cu alte autoritati abilitate de lege pentru supravegherea eficienta a implementarii sanctiunilor internationale.

Obligatiile persoanelor care intra sub incidenta normelor

Persoanele care intra in sfera de aplicare a normelor au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor spre instiintare rapoarte privind fondurile si/sau resursele economice aflate in posesia ori sub controlul clientelei, ce fac obiectul unor sanctiuni internationale, sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane desemnate.

Rapoartele se vor transmite in forma prevazuta in Normele privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor, ce vor fi aprobate prin decizie a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti