Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Perchezitii domiciliare. 47 persoane audiate. Inselaciune si evaziune fiscala
22.06.2011 | Anemarie LAZARESCU

JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botosani au efectuat 31 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Botosani – 12, Prahova – 8, Constanta – 3, Calarasi – 4, Dolj – 2, Bacau – 1 si Targu-Mures – 1, in vederea  destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala.

Potrivit unui comunicat DIICOT din 22 iunie 2011, sub coordonarea liderilor gruparii,  invinuitii achizitionau cereale de la producatori primari, platind in numerar si utilizand borderouri de achizitie falsificate.

Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de insotire a marfii, si livrate catre bazele mari de achizitie, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre invinuiti, iar sumele de bani reprezentand pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, in numerar, de catre membrii gruparii.

In acest scop au fost infiintate peste 30 de societati comerciale, care erau folosite o perioada limitata de timp, acumuland datorii semnificative catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, dupa care activitatea comerciala a firmelor inceta, consecinta directa fiind eludarea platii taxelor si impozitelor aferente.

O alta modalitate de actiune a invinuitilor a constat in racolarea de noi membri, in principal cetateni din Republica Moldova si determinarea acestora sa semneze documentele de infiintare sau preluare a unor firme tip ,,fantoma”, societati utilizate de catre membrii gruparii in derularea activitatilor infractionale.

Dupa o perioada scurta de activitate comerciala, fara plata taxelor aferente activitatii desfasurate, se efectua schimbarea fictiva a sediului social si era distrusa evidenta contabila, in scopul impiedicarii controlului fiscal si stabilirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat pana la acest moment ca fiind in suma de 500.000 euro.

47 de  personae au fost audiate.

Secţiuni: Comunicate parchete, Content, Drept penal | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO