Perchezitii domiciliare. 47 persoane audiate. Inselaciune si evaziune fiscala
22.06.2011 | Anemarie LAZARESCU
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botosani au efectuat 31 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Botosani – 12, Prahova – 8, Constanta – 3, Calarasi – 4, Dolj – 2, Bacau – 1 si Targu-Mures – 1, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala.
Potrivit unui comunicat DIICOT din 22 iunie 2011, sub coordonarea liderilor gruparii, invinuitii achizitionau cereale de la producatori primari, platind in numerar si utilizand borderouri de achizitie falsificate.
Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de insotire a marfii, si livrate catre bazele mari de achizitie, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre invinuiti, iar sumele de bani reprezentand pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, in numerar, de catre membrii gruparii.
In acest scop au fost infiintate peste 30 de societati comerciale, care erau folosite o perioada limitata de timp, acumuland datorii semnificative catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, dupa care activitatea comerciala a firmelor inceta, consecinta directa fiind eludarea platii taxelor si impozitelor aferente.
O alta modalitate de actiune a invinuitilor a constat in racolarea de noi membri, in principal cetateni din Republica Moldova si determinarea acestora sa semneze documentele de infiintare sau preluare a unor firme tip ,,fantoma”, societati utilizate de catre membrii gruparii in derularea activitatilor infractionale.
Dupa o perioada scurta de activitate comerciala, fara plata taxelor aferente activitatii desfasurate, se efectua schimbarea fictiva a sediului social si era distrusa evidenta contabila, in scopul impiedicarii controlului fiscal si stabilirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat pana la acest moment ca fiind in suma de 500.000 euro.
47 de personae au fost audiate.
