Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA. Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, spalare de bani
23.06.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DNA – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

>> POPOVICI LAURENTIU, administrator al S.C. Imperial Busines S.R.L, administrator la S.C. Varciun S.R.L., al S.C. FM Comimpex S.R.L

>> IRINESCU DIANA ISABELA, administrator al S.C. Isab Trade S.R.L.,

>> CARP SEPTIMIU GEORGE VASILE, administrator al S.C. Papirus Trade S.R.L., S.C. Lerner Group S.R.L.

>> si a persoanelor juridice societatile comerciale IMPERIAL BUSINES SRL Iasi, ISAB TRADE SRL Iasi, VARCIUN SRL Iasi, FM COMIMPEX SRL Iasi, PAPIRUS TRADE SRL Bucuresti si LERNER GROUP SRL Iasi (fosta AVDT Consulting SRL Iasi),

in sarcina tuturor inculpatilor retinandu-se infractiunile de evaziune fiscala, spalare a banilor, ambele in forma continuata si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2006 – 2008, inculpatii Popovici Laurentiu, Irinescu Diana Isabela si Carp Septimiu George Vasile, au constituit o asociere in vederea derularii de operatiuni comerciale in scopul obtinerii unor venituri financiare prin eludarea legii sau neplata taxelor cuvenite bugetului de stat, prin intermediul societatilor comerciale IMPERIAL BUSINES SRL Iasi, ISAB TRADE SRL Iasi, VARCIUN SRL Iasi, FM COMIMPEX SRL Iasi, PAPIRUS TRADE SRL Bucuresti si LERNER GROUP SRL Iasi (fosta AVDT Consulting SRL Iasi), producand un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 40.052.553,58 lei (aproximativ 11.400.000 euro).

Activitatea infractionala a constat in importuri de uleiuri minerale neaccizate din spatiul extra-comunitar care au fost introduse ulterior nelegal in circuitul carburantilor auto, fara calculul, evidentierea si plata catre bugetul de stat a accizei si taxei pe valoarea adaugata; neevidentierea veniturilor realizate din intreaga activitate comerciala desfasurata, in totalitate sau in parte (inclusiv prin operatiuni comerciale cu privire la alte marfuri); sustragerea de la controlul fiscal prin nefunctionarea la sediul social declarat si netinerea evidentei contabile prevazute de lege si nedepunerea declaratiilor fiscale obligatorii.

In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor Carp Septimiu George Vasile, Popovici Laurentiu, Irinescu Diana Isabela, S.C. IMPERIAL BUSINES SRL Iasi, S.C. ISAB TRADE SRL Iasi, S.C. VARCIUN SRL Iasi, S.C. FM COMIMPEX SRL Iasi, S.C. PAPIRUS TRADE SRL Bucuresti si S.C. LERNER GROUP SRL Iasi – fosta AVDT Consulting SRL Iasi.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Iasi.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti