Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA. Trimitere in judecata pentru inselaciune, spalare de bani, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, la uz de fals si la participatie improprie la fals intelectual
27.06.2011 | Anemarie LAZARESCU

JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DNA – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:

>> COMAN TEODOR (fost Similiac), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune, spalare de bani, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, la uz de fals si la participatie improprie la fals intelectual, toate in forma continuata si instigare la infractiunea de efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare reflectate in bilantul contabil

>> COMAN CEZARA-VIOLETA (fosta Similiac) si CHIRIAC MARIUS-BOGDAN, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de inselaciune, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si participatie improprie la fals intelectual, toate in forma continuata

>> ILIE IULIAN-VASILE (fost Carp), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune si spalare de bani, ambele in forma continuata

>> CONDREA MIHAI, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate inselaciune si spalare de bani, ambele in forma continuata, efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte avand drept consecinta spalarea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare reflectate in bilantul contabil si uz de fals in forma continuata

>> SC „GRUPUL 5 INSTALATII, CONSTRUCTII, MONTAJ” SRL IASI, ca persoana juridica, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata,

>> SC „TRUSTUL DE CONSTRUCTII MOLDOVA” SRL IASI, ca persoana juridica, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune, spalare de bani, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata, participatie improprie la infractiunea de fals intelectual, toate in forma continuata si efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare reflectate in bilantul contabil,

>> SC „AGI URANUS” SRL LETCANI, ca persoana juridica, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune si spalare de bani, ambele in forma continuata

>> SC „ANTREPRIZA NOUA PENTRU LOCUINTE” SRL IASI, ca persoana juridica, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de spalare de bani, participatie improprie la fals intelectual si uz de fals, in forma continuata.\

Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 3 iunie 2006 – 10 august 2009, la diferite intervale de timp, inculpatii Coman Teodor (fost Similiac), Coman Cezara-Violeta (fosta Similiac), Chiriac Marius-Bogdan, Ilie Iulian-Vasile (fost Carp), sprijiniti de Condrea Mihai au indus si mentinut in eroare un numar de 73 persoane in legatura cu incheierea/executarea unui numar total de 66 contracte de construire sau/si de vanzare/cumparare a unor apartamente amplasate la mansarda unor blocuri situate in diferite zone din Iasi. Concret, firmele constructoare au incheiat contractele in conditiile in care nu detineau autorizatiile legale necesare (autorizari in lipsa carora imobilele nu puteau fi racordate la retelele de gaz, curent electric, apa, canalizare si nu puteau fi instrainate prin act autentic catre partile vatamate), iar banii incasati de la persoanele pagubite s-au folosit de catre inculpati in alte scopuri decat pentru executarea lucrarilor (achizitii de bunuri imobile, creditarea unor terte firme), imprejurari pe care, daca partile vatamate le-ar fi cunoscut, nu ar mai fi incheiat contractele in cauza.

Cele 73 de persoane care au incheiat contracte cu firmele sus-mentionate au fost pagubite cu suma de 6.546.333,67 lei.

Suma totala de 6.546.333,67 lei, provenita din contractele incheiate cu persoanele inselate, a fost introdusa in circuitul financiar al firmelor constructoare pentru a fi ultilizata ulterior in interes propriu, de catre inculpati.

In cauza, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Iasi.

Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!









JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.