Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Drept penal, Dreptul penal al afacerilor, Flux informații

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara. Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala

4 iulie 2011 | Anemarie LAZARESCU

Vineri, 1 iulie 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut public faptul ca procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au dispus, la data de 29 iunie 2011, retinerea pe o durata de 24 ore si au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatului MASLIUC DOREL, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Cererea procurorilor a fost admisa de catre instanta, care a dispus arestarea preventiva a inculpatului Masliuc Dorel pe o durata de 29 zile.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, in perioada 10 noiembrie 2010 – 23 decembrie 2010, inculpatul, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a livrat catre o alta societate comerciala cantitatea de 2.724.860 kg cereale, in valoare totala de 1.944.205,71 lei, fara ca pentru aceste cantitati sa existe vreun furnizor legal.

Marfa (cerealele), provine de la producatori individuali sau producatori care nu si-au declarat recolta realizata, iar societatea administrata de inculpat nu detine documente legale de provenienta pentru aceasta.

Societatea comerciala administrata de inculpat  a avut comportamentul unei societati de tip „fantoma”, in sensul ca aceasta nu functioneaza la sediul social declarat, nu conduce evidenta financiar-contabila, nu evidentiaza veniturile si obligatiile fiscale si nu depune declaratiile obligatorii si raportarile prevazute de lege, rolul sau fiind doar acela de a furniza documente, in calitate de furnizor, catre societatea comerciala cu care a desfasurat relatii comerciale.

Prejudiciul cauzat bugetului  consolidat al statului  este in cuantum de 656.622 lei.

In aceeasi cauza, la data de 16 iunie 2011, s-a dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile a inculpatului  Zaharia Adrian Severin.

Servicii JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

Arbitraj comercial

Evenimente juridice


Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories