BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalIPTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
 
Print Friendly, PDF & Email

Incasare ilegala de TVA in valoarea de 5 milioane EUR. Trimitere in judecata pentru constituirea unui grup infractional si evaziune fiscala in forma agravata

18.07.2011 | Anemarie LAZARESCU
Abonare newsletter

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Panduru Stefan, Albu Mioara si Zamfir Adina Maria, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala in forma agravata.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, de vineri, 15 iulie 2011, in perioada aprilie–august 2010, inculpatul Panduru Stefan in calitate de administrator al S.C. OREGO DISTRIBUTION S.R.L. Ploiesti, impreuna cu inculpatii Albu Mioara si Zamfir Adina Maria, in baza unor rezolutii infractionale unice, in mod repetat, au atestat efectuarea unor operatiuni comerciale prin falsificarea unor documente si nu au evidentiat  activitatile comerciale desfasurate in contabilitatea societatii, respectiv achizitii si vanzari de cereale si plante tehnice.

In aceasta modalitate, inculpatii s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, ori au incasat in mod nelegal suma de 20.127.428 lei (aproximativ 5 milioane euro), reprezentand T.V.A.

In vederea recuperarii prejudiciului au fost instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si a unor importante sume de bani.

Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Prahova.

Abonare newsletter

Aflaţi mai mult despre , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate