Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Incasare ilegala de TVA in valoarea de 5 milioane EUR. Trimitere in judecata pentru constituirea unui grup infractional si evaziune fiscala in forma agravata
18.07.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Comunicate parchete, Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Panduru Stefan, Albu Mioara si Zamfir Adina Maria, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala in forma agravata.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, de vineri, 15 iulie 2011, in perioada aprilie–august 2010, inculpatul Panduru Stefan in calitate de administrator al S.C. OREGO DISTRIBUTION S.R.L. Ploiesti, impreuna cu inculpatii Albu Mioara si Zamfir Adina Maria, in baza unor rezolutii infractionale unice, in mod repetat, au atestat efectuarea unor operatiuni comerciale prin falsificarea unor documente si nu au evidentiat  activitatile comerciale desfasurate in contabilitatea societatii, respectiv achizitii si vanzari de cereale si plante tehnice.

In aceasta modalitate, inculpatii s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, ori au incasat in mod nelegal suma de 20.127.428 lei (aproximativ 5 milioane euro), reprezentand T.V.A.

In vederea recuperarii prejudiciului au fost instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si a unor importante sume de bani.

Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Prahova.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti