Constituire grup infractional organizat. Evaziune fiscala si spalare de bani. Chinezi trimisi in judecata
2 august 2011 | Anemarie LAZARESCU
Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor LE DUC HOA, PHAM TRONG DUNG, ambii cetateni de origine vietnameza si ZHENG WEIMING, cetatean chinez, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare a banilor.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, de luni, 1 august 2011, in sarcina inculpatilor s-a retinut ca nu au inregistrat in contabilitatea S.C. HAIQUAN & EXPEDITIE SERVICES S.R.L. Bucuresti, activitatea comerciala corespunzatoare perioadei ianuarie 2009 – februarie 2010. In aceasta modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor si impozitelor aferente catre bugetul statului a fost de 4.184.655 lei.
In sarcina acelorasi inculpati s-a mai retinut si faptul ca, in diferite forme de participatie, in perioada 2006 – 2010, au procedat la externalizarea sumelor de aproximativ 350 milioane USD si 34 milioane EURO.
Reamintim faptul ca, anterior, prin rechizitoriul nr. 275/D/P/2007 din 13.08.2010, procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv a inculpatului LE DUC HOA si a altor 14 coinculpati pentru fapte similare.
Cauza a fost trimisa, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti.
