Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Persoane din conducerea fiscului din Alba implicati in infractiuni economice-financiare. Trimiteri in judecata
05.08.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii DIICOT Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a 14 inculpati, din care 4 in stare de arest preventiv, urmare a destructurarii unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea de infractiuni din sfera macrocriminalitatii economico-financiare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT de joi, 4 august 2011, inculpatii  Anversa Luca (cetatean Italian), Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena si Goia Ana Maria, impreuna cu alte persoane, au constituit o grupare infractionala, avand drept scop efectuarea unor activitati comerciale, direct sau prin societati comerciale interpuse, fara a le inregistra in evidentele contabile sau efectuarea unor inregistrari nelegale, precum si alterarea sau distrugerea de acte contabile, avand drept consecinta eludarea platii taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat si obtinerea de beneficii financiare substantiale.

In aceasta maniera, inculpatii au cauzat bugetului de  stat  un prejudiciu de 750.000 de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

Activitatea infractionala a inculpatilor a fost sprijinita de catre angajati ai Directiei Generale a Finantelor Publice Alba, compartimentul de inspectie si control, respectiv inculpatii Dobra Ioan- director adjunct executiv, Contan Dorin Nicolae- sef serviciu, Lazar Ioan, Sarbu Mihail Ioan, Ispas Danut Ioan si Cioata Cristina- inspectori fiscali, in sarcina acestora retinandu-se ca si-au incalcat atributiile de serviciu, efectuand activitati incompatibile cu functia detinuta.

Astfel, inculpatii au asigurat consultanta si prestare de servicii si au efectuat controale formale la societatile membrilor gruparii, toate acestea in scopul obtinerii direct sau indirect de foloase materiale.

Mai mult, desi au constatat in repetate randuri activitatea infractionala desfasurata prin intermediul societatilor comerciale vizate, inculpatii nu au sesizat organele de cercetare penala, ci dimpotriva, au consiliat membrii gruparii in vederea acoperirii ilegalitatilor.

Din cercetari a rezultat si ca inculpatul Dobra Ioan se afla in conflict de interese, in conditiile in care auditarea uneia dintre societatile comerciale administrate de catre membrii gruparii a fost realizata de catre o societate la care actionar era sotia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul sau.

In sarcina inculpatilor se retine savarsirea infractiunilor de  constituire si sprijinire a unui grup infractional, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, executarea de activitati miniere fara permis sau licente, prev. de art. 57 al. 2 din. Legea nr. 85/2003, evaziune fiscala, prev. de art. 9 al. 1 lit. b,c,d si al. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005,  conflict de interese prev. de art. 253/1 C.p., favorizarea infractorului, prev. de art. 264 C.p., omisiunea sesizarii organelor judiciare, prev. de art. 263 al. 1,2 C.p. si fals in declaratii prev. de art. 292 C.p.

Cauza a fost trimisa  spre competenta solutionare Curtii de Apel Alba Iulia.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti