BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova. Bercea Mondial triminis in judecata pentru evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase
16.08.2011 | Anemarie LAZARESCU


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Vineri, 12 august 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut public faptul ca procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel  Craiova au inaintat instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a inculpatului Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, inculpatul Anghel Sandu a  acordat,  sub   forma de  avans  (marfa si imprumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 euro), in conditiile in care intre societati nu s-au derulat tranzactii comerciale. Totodata, a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentand salarii, sume pe care  le-a introdus   in  circuitul  financiar al societatilor sale.

Activitatea infractionala desfasurata de acesta a avut  drept scop ascunderea sau disimularea  originii ilicite a  veniturilor  realizate, a provenientei si naturii  acestora.

In baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societati din Slatina dividende in suma de 196.800,00 lei, iar din contul unei alte societati din Draganesti Olt suma de 324.350,00 lei, in conditiile in care societatile au inregistrat pierderi luna de luna. Sumele ridicate au fost reintroduse in circuitul financiar al societatilor administrate de inculpat, avand acelasi scop si anume ascunderea sau  disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de   infractiuni.

Prin intermediul societatilor  sale,  inculpatul Anghel Sandu a  retras ori depus lunar sume  de  ordinul miliardelor (lei vechi) fara a  avea corespondent in evidentele contabile ale societatilor pe care le  administra si  fara a  avea  justificare.

Astfel, in  procesul de spalare a banilor, inculpatul Anghel Sandu a folosit ca acoperire firmele administrate de el, astfel  incat,  sumele obtinute din comiterea  infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune au fost reintroduse in circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor societati, acordarea de imprumuturi financiare  persoanelor fizice si juridice sau prin efectuarea de plati cu titlu „avans  marfa”.

Prin practicarea in mod sistematic a evaziunii fiscale, constand in special in oferirea de imprumuturi  financiare catre terte persoane fizice si juridice de la care  percepea o dobanda lunara de minim  10%, inculpatul Anghel Sandu a acreditat ideea ca beneficiaza de „imunitate” in fata legii,  impunandu-se astfel o reactie ferma din partea autoritatilor judiciare  competente, ca o necesitate stringenta.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat masuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile detinute de inculpat, valoarea acestuia ridicandu-se pana la concurenta sumei de 1.300.000 euro.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate