Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu. Propunere arestare. Evaziune fiscala

8 septembrie 2011 | Anemarie LAZARESCU

Miercuri, 7 septembrie 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut public faptul ca procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au dispus, la data de 6 septembrie 2011, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 ore a inculpatilor CAPATANA CONSTANTIN si MIHAI PUIA CHIVU, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala. Totodata, in cursul zilei de azi acestia au fost prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare.

Potrivit unui comunicat al PICCJ, in cauza, procurorii au dispus, de asemenea, punerea in miscare a actiunii penale si fata de inculpatul MIHAI GOGU, solicitand instantei arestarea sa in lipsa, precum si inceperea urmaririi penale fata de invinuita CAPATANA STELA, ambii sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Inculpatul Capatana Constantin si invinuita Capatana Stela si-au inregistrat in contabilitatea proprie (persoane fizice autorizate), in cursul anului 2011, cheltuieli nereale in baza mai multor facturi fiscale falsificate emise de societatile administrate de inculpatii Mihai Puia Chivu si Mihai Gogu. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de inculpatul Capatana Constantin si invinuita Capatana Stela se cifreaza la valoarea de 3.174.901 lei. Scopul pentru care cei doi au inregistrat in contabilitate facturile fiscale false l-a constituit diminuarea TVA-ului de plata datorat bugetului de stat privitor la constructia unui complex rezidential in judetul Ilfov. De asemenea, cei doi urmareau obtinerea unor rambursari ilegale de TVA, in baza facturilor fiscale false emise de societatile comerciale administrate de ceilalti doi inculpati.

Totodata, inculpatii Mihai Puia Chivu si Mihai Gogu au inregistrat in contabilitate cheltuieli nereale, in baza mai multor facturi fiscale falsificate (pretins emise de alte firme cu care ar fi avut raporturi comerciale), prin aceasta aducand bugetului de stat, fiecare dintre ei, un prejudiciu in valoare de 2.972.304 lei, respectiv 3.832.986 lei.