Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
16.09.2011 | Anemarie LAZARESCU

Secţiuni: Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei STEGARU RUXANDRA MARIA, administrator la SC SQRW DEVELOPMENT (RO) SRL si asociat al SC FONDAMENTO FORTE SRL si SC PATAGONIA INVEST SRL, in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al DNA, in 2004, inculpata Stegaru Ruxandra Maria, in calitate de administrator al SC SQRW DEVELOPMENT (ROMANIA) SRL a prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 15.632.173 lei (echivalentul a aproximativ 3.859.795 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA. Aceasta paguba s-a creat prin doua modalitati succesive, respectiv vanzarea unor terenuri la pret subevaluat catre celelalte doua firme controlate (SC FONDAMENTO FORTE SRL si SC PATAGONIA INVEST SRL) si vanzarea partilor sociale ale firmelor controlate catre o firma ce activeaza in domeniul imobiliar, beneficiarul final si real al terenurilor.

In vederea ascunderii sursei impozabile, Stegaru Ruxandra Maria a simulat o operatiune de vanzare de la SC SQRW DEVELOPMENT SRL catre celelalte doua firme controlate de inculpata a 67 de terenuri in suprafata totala de 43,24 ha amplasate in zona Baneasa la un pret subevaluat de trei ori. In continuare, pentru ca beneficiarul real sa devina proprietarul terenurilor, inculpata a vandut partile sociale ale firmelor care achizitionasera terenurile catre aceasta firma cu pretul real al terenurilor si nu la valoarea actiunilor cedate.

Inculpata a disimulat adevarata provenienta a veniturilor realizate in acest mod prin operatiuni juridice si comerciale de micsorare sau majorare de capital social si cesiune de parti sociale ale firmelor la care era administrator sau asociat.

De asemenea, in cursul anilor 2005–2007, inculpata Stegaru Ruxandra Maria a efectuat un numar de 34 de tranzactii imobiliare reprezentand vanzarea unor terenuri intravilane, vanzarile repetate fiind efectuate in calitate de persoana fizica in scopul de a nu achita TVA in cuantum de 1.005.546 lei (aproximativ 288.122 euro).

A.N.A.F. s-a constituit parte civila in dosarul penal cu suma de 16.823.946 lei.

In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatei Stegaru Ruxandra Maria, respectiv sume de bani, apartamente si terenuri.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti