Parchetul de pe langa Tribunalul Arad. 19 persoane trimise in judecata pentru contrabanda cu tigari, spalare de bani si evaziune fiscala
04.10.2011 | Anemarie LAZARESCU
La data de 29 septembrie 2011, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor Lautas Sorin Adrian, Hutu Marinica, Diaconu Daniel, Diaconu Daniela, Diaconu (Crisan) Cerasela, Puf Raul Ionel, Polosanu Claudia Amalia, Grigorescu Daniel Pavel, Mihu Emil Petrica, Batran Gheorghe Lucian, Surugiu Gelu Danut, Iftime-Raizi Lucian Sorin si Nemet Zoltan, sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu tigari, spalare de bani si evaziune fiscala, precum si asociere pentru savarsirea de infractiuni.
Potrivit unui comunicat al PICCJ, in perioada ianuarie–iulie 2011, inculpatii s-au asociat in scopul savarsirii unei vaste activitati infractionale, in municipiul Arad, constand in colectarea, detinerea, transportarea, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea de importante cantitati de tigarete, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate comiterii acesteia.
Cantitatea totala de tigarete tranzactionate de asocierea infractionala in prima jumatate a anului 2011 a fost evaluata la 62.519 pachete tigari netimbrate sau timbrate necorespunzator.
Prin acelasi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Ioan Anca Adriana, Ocraim Gabriela, Ocraim Marian, Cristea Marius si Mladin Cosmin Ionut, sub aspectul savarsirii aceluiasi gen de infractiuni, comise in perioada martie – mai 2011, pe raza municipiului Arad si a judetelor Hunedoara si Dolj.
Cantitatea totala de tigarete tranzactionate in cele trei luni de inculpatii constituiti in aceasta asociere infractionala, a fost evaluata la 23.690 pachete tigari netimbrate sau timbrate necorespunzator.
Prin acelasi act de sesizare a instantei, a fost trimis in judecata si inculpatul Banfil Ioan, retinandu-se in sarcina acestuia ca, in data de 16.04.2011, a achizitionat de la inculpatul Nemet Zoltan 800 pachete de tigari cu timbru „Duty-Free”, marcate necorespunzator.
Modul de asociere si coordonare a activitatii individuale ale celor 19 inculpati trimisi in judecata, reflecta o anumita organizare si disciplina, precum si respectarea anumitor reguli privind ierarhia si rolul fiecaruia dintre participanti, chiar daca nu este vorba de o forma superioara de organizare de tipul grupului infractional organizat.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este in cuantum de 516.879 lei.
Asupra mai multor bunuri ale inculpatilor a fost instituit sechestru asigurator.
Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Arad.
