Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Intalnire de lucru intre reprezentantii ANI si cei ai ONPCSP
16.11.2011 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

La data de 10 noiembrie 2011, Agenția Națională de Integritate a găzduit a doua întâlnire de lucru între inspectorii de integritate și analiștii financiari din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit unui comunicat al ANI.

Temele abordate:
– procedura de evaluare a averii, a conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate
– transparența declarațiilor de avere și de interese
– abordarea pe bază de risc – element esențial al activității de supraveghere
– identificarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, în urma procedurii de evaluare a averii
– studii de caz.

Reuniunea a fost organizată în baza Protocolului de cooperare încheiat între Agenţia Naţională de Integritate şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti