Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

INFO-DIICOT, 16 ianuarie 2012
17.01.2012 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău efectuează 14 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bacău, Neamţ, Vâlcea, Suceava, Harghita şi în municipiul Bucureşti, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice – deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

În fapt, se reţine că membrii grupării acţionau pe teritoriul Olandei, metoda utilizată fiind skimming-ul, pentru copierea datelor titularilor de conturi de card şi falsificarea instrumentelor de plată electronică.

Învinuiţii efectuau apoi retrageri frauduloase de pe teritoriul Republicii Dominicane.

Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este de ordinul milioanelor de Euro.

Cu titlu de exemplu, numai în perioada august-octombrie 2011 a fost retrasă suma de 500.000 de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bacău vor fi audiate 15 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat în această cauză cu ofiţerii US Secret Service, cu reprezentanții American Express și cu autorităţile judiciare olandeze.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bacău, BCCO Iaşi, BCCO Piteşti, BCCO Suceava, BCCO Brasov IPJ Bacau, IPJ Neamt şi lucrători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi.

Suportul informativ a fost asigurat de către DOS şi DGIPI.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.

>> sursa: diicot.ro

Aflaţi mai mult despre , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!









JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.