INFO-DIICOT, 5 iulie 2012
5 iulie 2012 | Sorin-Ioan DUMITRAȘCU
Constituirea unui grup infracţional organizat, ascunderea sursei impozabile şi respectiv înregistrarea de operaţiuni şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor care au achiziţionat ţigările ș.a. Percheziții. DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța
Procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu poliţişti din cadrul S.C.C.O. Porturi Maritime Constanţa au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat care, în perioada 2011 – 2012, a desfăşurat operaţiuni de tranzit şi achiziţie/vânzare de ţigări în zonele libere Agigea şi Curtici – Arad prin folosirea frauduloasă a unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, prin falsificarea semnăturii administratorului acesteia, scopul urmărit fiind acela de obţinere de beneficii financiare majore prin sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat ca urmare a ascunderii sursei impozabile şi înregistrării de operaţiuni comerciale fictive.
În data de 5.07.2012 procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 12 percheziţii domiciliare în Constanţa, Zona Liberă Agigea, Zona Liberă Curtici – Arad, Bucureşti şi Arad urmărindu-se identificarea documentelor falsificate de membrii grupului a documentelor contabile ale societăţilor implicate în valorificarea ţigărilor şi a ştampilelor societăţii folosite fraudulos.
Cu aceasta ocazie au fost descoperite aproximativ 60 milioane de ţigarete.
Valoarea estimată a operaţiunilor comerciale efectuate până la aceasta dată de către membrii grupului este de peste 5 milioane Euro.
În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra a 18 imobile aparţinând unui număr de 3 membri ai grupului, scopul fiind acela de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin comiterea infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor infracţiunile prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (constituirea unui grup infracţional organizat), art. 9 lit. a şi c din Legea nr. 241/2005(ascunderea sursei impozabile şi respectiv înregistrarea de operaţiuni şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor care au achiziţionat ţigările) şi art. 273 din Legea nr. 86/2006 (prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală, reţinându-se diferite forme de participare din partea membrilor grupului).
>> sursa: diicot.ro
Sorin-Ioan DUMITRASCU
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship Societatea de Stiinte Juridice
