Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Drept penal Flux informații

INFO-DIICOT, 31 octombrie 2012

31 octombrie 2012 | Sorin-Ioan DUMITRAȘCU, Paula VÂRBAN, Sorin-Ioan DUMITRAȘCU

Initiere, constituire a unui grup infractional organizat, utilizare de informatii privilegiate, delapidare, evaziune fiscala si spalarea banilor. Inceperea urmaririi penale. D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus inceperea urmaririi penale fata de invinuitii C.C.C., R.C., R.D.L. si C.G., din municipiul Galati, precum si fata de alte 12 persoane, pentru savarsirea infractiunilor de initiere, constituire a unui grup infractional organizat, utilizare de informatii privilegiate, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalarea banilor.

In fapt, s-a retinut ca invinuitul C. C. C, impreuna cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si alte persoane, actionand in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale prin eludarea dispozitiilor legale referitoare la tranzactiile efectuate pe piata de capital si convertirii in lichiditati a plasamentelor detinute la diferiti emitenti – societati comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe BVB – Sectiunea RASDAQ.

Pentru realizarea acestui obiectiv, invinuitul a infiintat peste 168 de societati comerciale tip S.R.L., mare parte cu sediul in municipiul Galati si 10 asociatii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achizitiona instrumente financiare si a dobandi o pozitie de control in cadrul mai multor emitenti de valori mobiliare.

Cu titlu de exemplu, in decursul perioadei 2001 -2008, prin grupul de firme controlate de catre membrii gruparii au fost achizitionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF – uri in valoare cumulata de peste 780.000.000 RON, din care s-au incasat dividende in suma de 760.000 RON si s-a retras din conturi suma de 154.000.000 RON.

Ulterior, invinuitul a dispus in mod discretionar de  resursele societatilor astfel controlate, beneficiind de lichiditatile obtinute prin delapidarea patrimoniului acestora.

De asemenea, se mai retine ca SC Cony Sat SA Galati, societate controlata de catre membrii gruparii, a inregistrat in contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrari de construire a unor retele de CATV, neexecutate in realitate de catre societatile antreprenoare, cu consecinta diminuarii sumelor datorate bugetului de stat, respectiv impozit pe profit si TVA.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la suma de 20 milioane Euro, corespunzatoare unui rulaj al tranzactiilor bursiere in valoare de 80 milioane  Euro.

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

In perioada 17 septembrie – 31 octombrie 2012, la sediul D.I.I.C.O.T., invinuitilor le-a fost adusa la cunostinta invinuirea, in prezenta aparatorilor alesi.

Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale.

Facem precizarea ca faptele invinuitilor urmeaza a fi analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Sorin-Ioan DUMITRASCU
Paula VARBAN

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership