Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

INFO-DIICOT, 5 noiembrie 2012
05.11.2012 | Daniela GHICAJANU, Sorin-Ioan DUMITRASCU, Daniela GHICAJANU

Secţiuni: Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Evaziune fiscala. Perchezitii domiciliare. DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova si BCCO Craiova

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand  un numar de 24 de societati comerciale, pentru derularea de activitati de comert  ilegale cu zahar sau alte marfuri. Astfel, ca mod de operare, invinuitii au infiintat in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania, scutite de plata TVA. In realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul  Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale, controlate de catre membrii gruparii. Cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre societati, SC ZAHARUL CORABIA SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10000 tone zahar, ca fiind livrare intracomunitara. Prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 8.000.000 de Euro. In cauza au fost efectuate un numar de 10 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Olt si Ilfov, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale administrate de catre acestia. La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI – DJI Dolj si DGIPI Dolj.

Faptele invinuitilor urmeaza a fi analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Sorin-Ioan DUMITRASCU
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept

Daniela GHICAJANU
student, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti