Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Flux informații

INFO-DIICOT, 5 noiembrie 2012

5 noiembrie 2012 | Daniela GHICAJANU, Sorin-Ioan DUMITRASCU, Daniela GHICAJANU

Evaziune fiscala. Perchezitii domiciliare. DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova si BCCO Craiova

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand  un numar de 24 de societati comerciale, pentru derularea de activitati de comert  ilegale cu zahar sau alte marfuri. Astfel, ca mod de operare, invinuitii au infiintat in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania, scutite de plata TVA. In realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul  Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale, controlate de catre membrii gruparii. Cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre societati, SC ZAHARUL CORABIA SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10000 tone zahar, ca fiind livrare intracomunitara. Prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 8.000.000 de Euro. In cauza au fost efectuate un numar de 10 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Olt si Ilfov, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale administrate de catre acestia. La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI – DJI Dolj si DGIPI Dolj.

Faptele invinuitilor urmeaza a fi analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Sorin-Ioan DUMITRASCU
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept

Daniela GHICAJANU
student, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership