Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Rusia. Procurorii cercetează transferul a milioane de dolari în bănci estoniene
01.03.2013 | Daria NICULCEA

Secţiuni: Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Aproximativ 10 milioane dolari, care figureaza in dosarul deturnarii de fonduri bugetare ale Federatiei Ruse, caz cercetat de avocatul fondului britanic Hermitage Capital, Serghei Magnitki, au fost transferate catre bancile estoniene de pe conturile a doua firme inregistrate in Republica Moldova, potrivit ria.ru.

La sfarsitul lunii ianuarie a acestui an, Procuratura din Estonia a declarat ca ancheta privind presupusa deturnare de fonduri din bugetul rus a aratat ca prin intermediul bancilor estoniene ar fi putut spalate aproximativ 10 milioane de dolari. Totusi, Procuratura a hotarat sa nu inceapa urmarirea penala. In acelasi comunicat, autoritatile estoniene nu au dezvaluit denumirile bancilor prin care au fost transferati banii si tarile din si in care au fost efectuate transferurile. Potrivit presei estoniene, firma de avocatura britanica Brown Rudnick, intr-o scrisoare catre Procuratura Estoniei, a scris ca in anul 2008 transferurile suspecte din Republica Moldova au fost efectuate prin bancile estoniene Sampo (acum Danske Bank) si Hansapank (acum Swedbank). In total au fost facute circa 20 de transferuri pe conturile firmelor inregistrate in Marea Britanie, Noua Zeelanda, Belize si Insulele Virgine.
In acest context trebuie de precizat ca in luna august 2012, numele a doua firme fictive moldovenesti implicate in „cazul Magnitki” au fost vehiculate de presa rusa.

Dorina NICULCEA
student, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept
internship Societatea de Stiinte Juridice

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti