Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Citeşte mai mult în legătură cu Cyberlaw, Drept penal, Flux informații

INFO-DIICOT, 12 martie 2013

12 martie 2013 | Paula VÂRBAN

Infracțiuni informatice și spălare de bani. Percheziții domiciliare. D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Oradea și BCCO Oradea, Iaşi şi IPJ Bihor

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Oradea, Iaşi şi IPJ Bihor, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 26 de persoane, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani, sens în care au efectuat  34 de percheziţii domiciliare în municipiile Oradea şi Iaşi.

Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind  învinuiţii   B.I.G., 37 de ani şi S.C.E., 33 de ani, din municipiul Oradea.

În perioada mai – septembrie 2012, învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat, specializat în deţinerea de echipamente – aparatură  skimming, în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, procurarea de informaţii de identificare a card-urilor bancare în vederea falsificării acestora, falsificarea şi punerea în circulaţie a card-urilor bancare, falsificarea de bancnote din cupiura de 100  USD şi spălare de bani.

Astfel, informaţiile de identificare a card-urilor bancare aparţinând clienţilor erau procurate prin montarea aparaturii tip skimming  la diferite ATM – uri situate  pe teritoriile  Cehiei  şi Ungariei, iar după falsificarea cardurilor, acestea erau folosite pentru achiziţionarea unor bunuri de la diverşi comercianţi de pe teritoriul Olandei.

În această modalitate, membrii grupării au efectuat retrageri de numerar sau au achiziţionat bunuri în valoare de peste 300.000 Euro.

O parte din membrii grupului infracţional s-a ocupat şi de falsificarea şi punerea în circulaţie de bancnote din cupiura de 100 USD.

Jurisprudenta

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Procurorii D.I.I.C.O.T.  au  cooperat în instrumentarea cauzei cu autoritățile judiciare din Olanda, Ungaria și Cehia.

Învinuiţii vor fi audiaţi la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, urmând a se dispune măsurile legale în cauză după finalizarea audierilor.

Facem precizarea că faptele învinuiţilor urmează a fi analizate prin raportare la prevederile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN

 

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories