Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Drept penal Flux informații

INFO-DIICOT, 18 martie 2013

18 martie 2013 | Paula VÂRBAN

Evaziune fiscala si contrabanda cu produse accizabile cu tutun. Arestare preventiva. D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brasov si BCCO Brasov

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Brasov, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din cetateni romani, moldoveni si iordanieni, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda cu produse accizabile cu tutun.

In fapt, se retine ca inculpatii au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor beneficii materiale substantiale prin punerea in functiune, pe raza judetului Brasov si in localitatea Mizil, judetul Prahova,  a doua  fabrici clandestine de productie tigarete contrafacute si prin producerea si comercializareade tigarete contrafacute, cu eludarea platii taxelor si accizelor datorate bugetului de stat.

Liderul gruparii, Inculpatul H.V., cetatean moldovean, a organizat introducerea in tara a unor utilaje specifice pentru fabricarea si ambalarea tigaretelor, a materiilor prime aferente procesului de productie (tutun vrac si foite de tigarete) si a fortei de munca (cu prioritate cetateni moldoveni cu o conditie materiala modesta) si a infiintat in diverse locatii linii ilegale de productie a tigaretelor contrafacute.

Activitatea  ilegala  a grupului infractional organizat  a fost sprijinita de catre inculpatul D.R., 51 ani, consul onorific  in cadrul Consulatului Onorific al  Regatului Hasemit al Iordaniei la Brasov, care, pentru a se sustrage urmaririi penale, in seara zilei de 16 martie 2013, a incercat sa paraseasca teritoriul  Romaniei, prin PTF Otopeni, cu directia Amman – Iordania.

Tigarile contrafacute erau comercializate pe intreg teritoriul Romaniei.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la  825.000 lei.

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate de catre procurorii D.I.I.C.O.T. au fost ridicate utilaje de producere si ambalare tigari,  peste 2 tone de tutun vrac, 10.000 tigarete, timbre, blanchete, filtre precum si sumele de 120.000 lei si aproximativ 135.000 euro.

Urmare a actiunii procurorilor D.I.I.C.O.T., cele doua fabrici clandestine de producere si ambalare a tigarilor contrafacute au fost inchise.

La solicitarea procurorilor  D.I.I.C.O.T., instanta de judecata a dispus  arestarea preventiva pentru o perioada de 29 de zile a 3  inculpati.

Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre DOS si SRI.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul BCCO  Ploiesti, IPJ Brasov,  SPIR  Brasov si Jandarmeria Ploiesti.

Facem precizarea ca faptele inculpatilor urmeaza a fi analizate prin raportare la prevederile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale