Evaziune fiscala si contrabanda cu produse accizabile cu tutun. Arestare preventiva. D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brasov si BCCO Brasov
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Brasov, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din cetateni romani, moldoveni si iordanieni, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda cu produse accizabile cu tutun.
In fapt, se retine ca inculpatii au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor beneficii materiale substantiale prin punerea in functiune, pe raza judetului Brasov si in localitatea Mizil, judetul Prahova, a doua fabrici clandestine de productie tigarete contrafacute si prin producerea si comercializareade tigarete contrafacute, cu eludarea platii taxelor si accizelor datorate bugetului de stat.
Liderul gruparii, Inculpatul H.V., cetatean moldovean, a organizat introducerea in tara a unor utilaje specifice pentru fabricarea si ambalarea tigaretelor, a materiilor prime aferente procesului de productie (tutun vrac si foite de tigarete) si a fortei de munca (cu prioritate cetateni moldoveni cu o conditie materiala modesta) si a infiintat in diverse locatii linii ilegale de productie a tigaretelor contrafacute.
Activitatea ilegala a grupului infractional organizat a fost sprijinita de catre inculpatul D.R., 51 ani, consul onorific in cadrul Consulatului Onorific al Regatului Hasemit al Iordaniei la Brasov, care, pentru a se sustrage urmaririi penale, in seara zilei de 16 martie 2013, a incercat sa paraseasca teritoriul Romaniei, prin PTF Otopeni, cu directia Amman – Iordania.
Tigarile contrafacute erau comercializate pe intreg teritoriul Romaniei.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la 825.000 lei.
Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate de catre procurorii D.I.I.C.O.T. au fost ridicate utilaje de producere si ambalare tigari, peste 2 tone de tutun vrac, 10.000 tigarete, timbre, blanchete, filtre precum si sumele de 120.000 lei si aproximativ 135.000 euro.
Urmare a actiunii procurorilor D.I.I.C.O.T., cele doua fabrici clandestine de producere si ambalare a tigarilor contrafacute au fost inchise.
La solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T., instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 29 de zile a 3 inculpati.
Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre DOS si SRI.
Actiunea a fost efectuata cu sprijinul BCCO Ploiesti, IPJ Brasov, SPIR Brasov si Jandarmeria Ploiesti.
Facem precizarea ca faptele inculpatilor urmeaza a fi analizate prin raportare la prevederile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.
:: sursa: www.diicot.ro
Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET JURIDICE utilizează SmartBill
