« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

INFO-DIICOT, 18 martie 2013
18.03.2013 | Paula VÂRBAN

Drept Timisoara
Secţiuni: Content, Drept penal | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , ,
JURIDICE - In Law We Trust

Evaziune fiscala si contrabanda cu produse accizabile cu tutun. Arestare preventiva. D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brasov si BCCO Brasov

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Brasov, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din cetateni romani, moldoveni si iordanieni, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda cu produse accizabile cu tutun.

In fapt, se retine ca inculpatii au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor beneficii materiale substantiale prin punerea in functiune, pe raza judetului Brasov si in localitatea Mizil, judetul Prahova,  a doua  fabrici clandestine de productie tigarete contrafacute si prin producerea si comercializareade tigarete contrafacute, cu eludarea platii taxelor si accizelor datorate bugetului de stat.

Liderul gruparii, Inculpatul H.V., cetatean moldovean, a organizat introducerea in tara a unor utilaje specifice pentru fabricarea si ambalarea tigaretelor, a materiilor prime aferente procesului de productie (tutun vrac si foite de tigarete) si a fortei de munca (cu prioritate cetateni moldoveni cu o conditie materiala modesta) si a infiintat in diverse locatii linii ilegale de productie a tigaretelor contrafacute.

Activitatea  ilegala  a grupului infractional organizat  a fost sprijinita de catre inculpatul D.R., 51 ani, consul onorific  in cadrul Consulatului Onorific al  Regatului Hasemit al Iordaniei la Brasov, care, pentru a se sustrage urmaririi penale, in seara zilei de 16 martie 2013, a incercat sa paraseasca teritoriul  Romaniei, prin PTF Otopeni, cu directia Amman – Iordania.

Tigarile contrafacute erau comercializate pe intreg teritoriul Romaniei.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la  825.000 lei.

Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate de catre procurorii D.I.I.C.O.T. au fost ridicate utilaje de producere si ambalare tigari,  peste 2 tone de tutun vrac, 10.000 tigarete, timbre, blanchete, filtre precum si sumele de 120.000 lei si aproximativ 135.000 euro.

Urmare a actiunii procurorilor D.I.I.C.O.T., cele doua fabrici clandestine de producere si ambalare a tigarilor contrafacute au fost inchise.

La solicitarea procurorilor  D.I.I.C.O.T., instanta de judecata a dispus  arestarea preventiva pentru o perioada de 29 de zile a 3  inculpati.

Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre DOS si SRI.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul BCCO  Ploiesti, IPJ Brasov,  SPIR  Brasov si Jandarmeria Ploiesti.

Facem precizarea ca faptele inculpatilor urmeaza a fi analizate prin raportare la prevederile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN

 
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
VIDEO
Codul muncii









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.